调查一马弊案,马新官员会面联手查1MDB

2018年05月31日     414     检举

调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)弊案的马国专案人员,在(31日)在布城与新加坡官员会面,双方同意合作以取回疑似被一马公司非法挪用的资金。

负责调查一马弊案的马国专案小组通过声明表示,新马将尽快合作搜集证据,以及追查在新加坡的相关证人。此外,小组还会调查“钱款痕迹”以追踪一马公司任何剩余的现金和资产。

根据《亚洲新闻台》报道,新马官员5月31日的会在马国反贪污委员会总部举行,新加坡有九名官员参与,包括总检察署、商业事务局和金融管理局的人员。

马来西亚代表包括原本调查此案的前检察总长阿都干尼(Abdul Gani Patail),他在2015年突然被革职;以及新任反贪会主席苏克里(Mohd Shukri Abdull)。

至少六个国家包括美国和瑞士,正在调查一马公司被挪走45亿美元(约60亿新元)的弊案。

新加坡警方一名女发言人在回复路透社的电子邮件中说:“我们的马来西亚伙伴就一马公司的相关调查,要求我们提供援助。我们同意在吉隆坡会面。”

但是她没有说明是哪方面的援助。

另外根据《今日报》报道,自马哈迪成为马来西亚新首相之后,他领导的希盟政府就承诺,会与全球正在调查一马弊案的各个单位配合。

一马公司是马国前首相纳吉在2009年为吸引外资设立的。美国和欧洲的调查员曾投诉,他们在调查一马弊案时,马国前政府并没有给予他们援助。

若马国当局愿意合作,全球各地的调查员将能厘清,一马公司究竟挪用了多少资金及洗了多少钱款。一马公司都是通过在美国、欧洲和亚洲的主要金融中心进行这些勾当,以资助美国所说的,贪污官员及其同伙的疯狂开支。

纳吉政府和一马公司都一再强调,一马资金全都用在适当用途。

马国一马调查案的专案小组成员上星期与美国联邦调查局和司法部官员会面,商讨调查的重点和方向。

瑞士检察官也表示,他们要尽快与马国检察官开始会谈,以更好地协调针对一马弊案的各种刑事调查。

新加坡之前已下令两家瑞士私人银行关闭,向其他大型银行罚款,以及对一些银行职员采取行动,原因在于他们未能对涉及一马公司的交易采取适当的防洗钱措施。

狮城新闻APP

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