中国商人与新加坡公司总裁同谋骗取银行一亿三千万

2019年03月18日     11,152     检举

涉制造假单据来贷款,中国男涉和新加坡总裁同谋骗银行近1亿3000万元,日前被控上庭。

根据去年报导,两家新加坡姐妹公司OCN和T Specialist被指违反联合国制裁,为朝鲜提供奢侈品,包括葡萄酒和烈酒。

涉案的黄庆华(56岁)是上述两家投资公司及TTAT Investment的总裁,除了面对80项抵触联合国法令控状,还和一名同谋被控81项欺骗罪名。

同谋是来自中国的王志国(56岁),他被指与黄庆华在2014年1月指2016年8月间,欺骗星展银行(DBS)、华侨银行(OCBC)和联昌国际银行(CIMB)等不同银行近1亿3000万元。

根据控状,两人利用T Specialist公司,假借贷款之名,呈交假单据让银行上当骗钱,而被指提供假单据的“卖家”Pinnacle Offshore Trading售卖的产品包括咖啡、快熟面、糖果等。

不过,法庭文件未揭示两人和“卖家”的关系。

黄庆华于去年7月被控上庭,目前以50万元保释在外,案展至5月8日。王志国则在本周三被控,以15万元保释在外,案展至4月10日。

欺骗罪一旦罪成,可面对最长10年的监禁,也可遭罚款。

根据之前报导,黄庆华也通过公司,与另外3人合作,从2010年11月至2017年1月间,80次提供价值600万元奢侈品给朝鲜一间名为Bugsae Shop的商家。

这些奢侈品包括,乐器及裹着珍贵铁片质品的手表、酒品、香水、化妆品及皮革包包与珍贵珠宝。

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