新加坡律师因未举报升涛湾一宗可疑房产交易而被罚款1万新元

2019年06月15日     764     检举

新加坡一间律师事务所的董事被罚款1万新元,原因是她未能举报升涛湾 Sentosa Cove 一桩可疑的数千万新元的房产交易。这位“高净值客户”因参与中国有史以来规模最大的庞氏骗局而被中国当局拘留后,该交易告吹。

现年56岁的律师Kang 没有通知有关当局,而是向新加坡税务局(IRAS)申请退还这宗买房交易的印花税,金额高达420万新元。这笔款项已经被商务部门查封。作为律师事务所的董事总经理,律师Kang的违法行为可能会被处以最高达2万新元的罚款。这位律师上个月对这个指控认罪,并承认她并没有报告购买升涛湾房产的550万新元可能来自犯罪活动。

律师Kang 是在2015年10月期间,通过房产经纪Tan 介绍的这宗房产交易。这位中国买家想在升涛湾买一处湖滨景观房,价值2380万新元。律师Kang表示并没有见过这位买家,只是在网上查看了买家的公司和背景。

2015年10月至11月期间这位买家向律师Kang的公司支付了5,481,180新元的土地转易费、购买权以及向新加坡税务局缴纳的印花税。然而在2016年1月12日,也就是交易预定购房的前一天,律师Kang无法联系到买家确认剩余款项。

在随后的一段时间律师Kang通过媒体新闻,了解到这名买家的公司竟然是操控庞氏骗局的一个平台。尽管如此,律师Kang也并未向当局举报这宗可疑的房产交易,随后买家的母亲联系到她,并要求退还购买升涛湾房产所产生的印花税。随即律师Kang在2016年4月左右将未成功的房产交易证明提交给新加坡税务局所求印花税。

为此,地产经纪Tan也被控告同样的罪责,并将受其法律责任。

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