无照汇款247万被抓,你在新加坡汇款回国一定要注意这些

2019-04-28     38,016

不少椰友都是在新加坡工作

时常需要汇款回国

一直盼望着汇率变高

这样赚的钱就更值钱了~

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汇款之前也会考察一下

哪家银行最划算~

怎么办手续费最低

还有人直接在私人钱庄

用稍高一点的汇率汇款给国内

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在新加坡,就有一位

汇款公司的职员盯上这个“商机”

用假汇率赚了一大笔钱……

汇款公司职员调汇率赚差价

45岁的唐某是新加坡某家

合法汇款公司的职员

于2014年至2017年在公司

担任汇款服务人员

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由于她是中国籍的PR

对中新之间的贸易非常熟悉

经常经手汇往中国的款项

工作三年后,渐渐上手

她有了自己的想法

竟然开始背着公司汇款!

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她从2017年3月到11月

以自己的名义帮助10个人

在没有执照的情况下

汇了将近250万新币到中国

操作了整整73次!

其中还有39万新元

是曾经名噪一时的四千万

培训补助金诈骗案中的赃款

在新加坡的被告通过唐某

把钱顺利汇给潜逃在中国的主犯

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而唐某愿意铤而走险的原因

是她调低了0.02元的汇率

这样她在汇款时就可以赚取差价

于是她在新加坡公司和

中国的银行间当起了中介

给她新币的现金,她就可以联系

国内在银行工作的朋友

将其转换成人民币,以此操作

短短半年她就赚到近一万新币

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当然,很快唐某的行为就被发现

公司选择了直接报警

2017年11月警方抓捕了她

还在她家保险柜内

发现了15万5800新币的现金

在法庭上,唐某的代理律师辩护

称唐某帮助汇款的

10个人都是朋友

她没有将这项服务推给公众

然而,她最大的问题

在于没有执照就给人汇款

朋友不朋友的不是重点好吗?

主控官表示这是很严重的罪行!

她还涉及到洗黑钱的嫌疑

必须要罚款+坐牢!

法官也是赞成控方的说法

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最终,唐某在今年4月26日认罪

被判坐牢六周

还要罚款一万五千新元

她之前赚的钱全都搭进去啦

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新加坡汇款被骗

除了诈骗案中的“脏钱”

不得不偷偷进行

还有很多人找唐某汇款

是因为现在

国际汇款真心不容易啊

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但是这种私下操作

真的非常有风险

首当其冲的问题就是被骗!

中国就有一位女富豪

因为侥幸心理找了“兑换商”

结果被骗两千多万人民币!!

中国女富豪汇钱到新加坡,丢了2000多万!

看来唐某还算是

比较良心的兑换商??

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像我们经常看到的

地下钱庄的小广告

要警惕了!!可能都是

让你的钱有去无回的

而且这还涉及到违法

让你被骗了钱也难以维权

有苦说不出呀~

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汇款管制越来越严格

如果专门找银行

或是合法的汇款公司

不会被骗了

但也很容易违法!

中国的外汇管制

是真滴很严格

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从国内往国外汇款

年限最多五万美金

而且每次大额汇款都会

对你问东问西……

需要你提供各种证明

这就导致很多人

在急需用钱的时候

直接用微信交易

然而,这也是违法的

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之前椰子就给大家扒过

重磅!用微信私下换钱将被判刑!中国刚刚正式出台法律规定!

现在,只能说这条新出的法律

更加严格了!

上个月,英国95名留学生

就因为私下微信换钱

被认定为洗钱

银行账户全部冻结

严重的会面临牢狱之灾

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我们在新加坡

也经常会在微信群看到这样的消息

甚至可能是你本人发的

毕竟一时情急

又是比较小金额的交易

很多人都觉得没什么

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在新加坡如何汇款?

在新加坡生活的华人

无论是留学生

还是工作人士

换钱,汇钱那简直是刚需

到底怎么操作才能

不违规还防坑防骗呢?

1

去哪换钱/汇钱?

一般在新加坡华人

换钱的最好途径就是

银行

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各大平台

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合法持牌的兑换商

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哪里更划算呢?

椰子给大家对比过

详情戳这里:

无照汇款247万被抓,你在新加坡汇款回国一定要注意这些

详情:在新加坡哪个平台汇款更划算?

银行的手续比较多

大多数人还是选择

合法的兑换商

之前椰子给大家盘点过

15家汇率比较划算

遍布全岛的兑换商:

无照汇款247万被抓,你在新加坡汇款回国一定要注意这些

详情:新加坡15家汇率无敌的货币兑换商

2

带钱/汇钱限额多少?

还有就是汇款

比如留学生父母来新加坡

直接带现金给孩子

或者汇款生活费

那就要注意各种外汇规定:

个人汇款,允许用途包括:

因私旅游、境外留学

公务及商务出国、探亲

境外就医、货物贸易

非投资类保险、咨询服务等

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只要是这些正当用途

按照额度正常汇款

并且填写申请书即可

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汇款额度要求:

疑交易报告管理办法》便正式启动,普通中国公民在购汇时继续受到每年每人购汇额度不超过等额5万美元的限制。在向外汇款时,更需遵守“超过等额1万美元汇款将算作大额交易上报”的新政策。

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看来以后汇款要更加谨慎了啊

即便是一时没钱也不要做违法的事

不然,后果真的不堪设想……

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转载请注明来源:狮城新闻