柬埔寨房地产集团主席陈志被指涉及庞大的诈骗与洗黑钱网络。
（新加坡讯）柬埔寨太子集团董事长陈志因涉案金额高达150亿美元的电信诈骗和洗钱活动，在美国被起诉，被指跟集团有关联的3名新加坡公民和17家新加坡注册公司也遭制裁。新加坡警察部队证实，已针对此案展开调查。
警察部队回复《8视界新闻网》询问时表示，警方正在调查此案，并已同外国执法单位取得联系。
根据早前报道，美国布鲁克林联邦检察官日前起诉38岁的陈志（又名Vincent），他面对的指控包括纵容暴力对待工人、对外国官员行贿，并利用其旗下其他业务如网络赌博和加密货币挖矿等业务洗钱，涉嫌罪行被形容为“历史上最大规模的投资诈骗案之一”。
美国财政部属下的外国资产控制办公室制裁名单也显示，3名新加坡公民陈秀玲（译音，Chen Xiuling）、邓万宝（Tang Nigel Wan Bao Nabil）以及杨新发（Yeo Sin Huat Alan）被指同陈志的太子集团有关联。
另有17家新加坡注册公司也在制裁名单上。
淡马锡随后在上周五（17日）发表声明，澄清公司与太子集团和旗下子公司没有任何关联，并指彭博社发布的一篇报道在呈献淡马锡扮演的角色时具有误导性。
淡马锡强调，报道错误地暗示淡马锡及其投资组合公司，与受调查方有关联。淡马锡澄清，公司与太子集团及其任何子公司均无任何关系，也未参与任命新加坡交易所上市公司17Live董事，包括陈秀玲。
陈志与其团队早在2018年就在新加坡设立家族理财办公室DW Capital Holdings，而这家公司声称获得新加坡金融管理局的税务优惠。
金管局告诉彭博社，当局正在跟进了解此案是否涉及违反金管局监管要求的行为。
据报道，泰国司法部也在考虑以共谋电信诈骗与洗黑钱罪起诉陈志。
泰国网络犯罪调查局早前证实，当局正与美国方面合作，调查陈志及其集团在泰国的资产来源。
泰国当局将评估这些被查封的资产是否涉及在泰国境内犯下的罪行。若属实，政府将通过外交途径与国际法律程序协调，寻求返还与充公相关资产。
与此同时，英国政府也冻结了19处与陈志相关的房产，其中包括一栋价值1亿英镑的伦敦办公大楼，以及一座价值1200万英镑的豪宅。
