被揭涉案的两富商 跟30亿元洗钱案被告们有何关联?

2024年05月24日   •   1万次阅读

苏水军(左)、苏水明(右)。(图:淄博市公安局周村分局)

被揭涉嫌30亿元洗钱案的两名富商跟其中一名被告苏海金在迪拜是“邻居”,其中一人在本地也跟苏海金是“邻居”;两人也同另一名被告王水明同样被淄博警方通缉。

警方前天(22日)透露,这两名男子是本案的调查对象之一,但他们在警方去年8月展开调查前就已经离开我国。据悉,两人是37岁的苏水军和39岁的苏水明。

根据《鲁中晨报》报道,淄博市公安局周村分局曾在去年8月11日发布通缉令,苏水军和苏水明都榜上有名。资料显示,苏水军和苏水明在当地的户籍地都在福建省厦门市湖里区,而他们都是跨境网络赌博犯罪团伙的成员。

根据早前报道,山东省淄博市公安局博山分局也在去年8月15日发布通告,通缉涉嫌非法赌博活动的被告王水明;他当天在本地落网,本月14日在本地被判刑13个月六周。

在迪拜同一豪华公寓项目拥有整层单位

根据“有组织犯罪和腐败报告项目”(OCCRP)在网上刊登的一份资料,苏水明和苏水军在迪拜坐拥多个房产。

其中,苏水明买下迪拜Grande Downtown公寓66楼的所有单位、苏水军则买下68楼的所有单位。恰巧,苏海金也买下同一座公寓58楼的所有单位。

资料显示,这个发展项目一层楼可能有11个单位,总价约为1540万元。

不仅如此,苏水军和已被判刑14个月的被告苏海金在本地也是“邻居”。

会计与企业管制局(ACRA)资料显示,苏水军和苏水明在本地都有注册生意。其中,苏水军的其中一家公司的注册地址就在乌节路附近格兰芝路的格美华庭(Gramercy Park)其中一栋楼的22楼单位。

无独有偶,苏海金也在2019年带着妻子和两儿一女,搬入格美华庭同一栋楼23楼的一个复式顶层公寓(duplex penthouse)单位。

更巧的是,判刑14个月的被告苏宝林妻子马宁的注册地址也在格美华庭同一栋楼,不过是在13楼。

两人名下公司曾用同一地址注册

资料也显示,苏水军和苏水明名下的本地公司曾用同个地址注册。

资料显示,苏水军在2018年3月被列为一家公司Bosing Technologies的董事和股东,这家公司位于亚历山大路的一个办公大楼内,从事的生意为批发电灯和配件,以及开发软件及应用程序,但是苏水军在2023年就不再担任这家公司的董事和股东。

巧的是,苏水明也在2020年被列为一家资金管理公司Yingxin International的股东,而公司的注册地址和Bosing Technologies是同一个单位。公司目前已经结束营业。

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