金管局成立小组,以统一本地与外资银行审核客户资金来源流程

2024年07月11日   •   1755次阅读

新加坡监管机构与银行合作,共同制定一套银行接受客户资金的统一标准,以进一步加强作为亚洲金融中心的反洗钱防范措施。彭博社7月9日报道说,新加坡金管局在近几个星期,成立了一个由本地和全球银行代表组成的小组。这个小组将审查银行在为客户开设户头的过程中,如何进行检查并核实资金来源,以期在今年年底之前制定最佳操作方式。

这个小组的成立是继30亿洗钱案之后,我国在监督外国财富流入方面的最新一项努力。尽管一些银行提交了所谓的可以交易报告,提醒当局注意这些非法活动,仍有多家银行卷入为被定罪洗钱者开立户头并发放贷款的丑闻,因此提高了对银行执行流程的审查。

知情者指出,这个小组的工作不仅聚焦在财富业务,而是横跨银行业的所有领域。金管局发言人在回答彭博社的询问时说,金管局定期与金融机构就金融业关心的重要课题进行接触,并说“我们目前没有可以发布的消息”。

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