会计事务所老板爱上赌,10年内失信客户4000万

2018年07月03日

来自大马的会计事务所老板被指爱上海内外赌场与赌船“搏杀”,为满足赌瘾和清还赌债,涉嫌在10年内失信客户4000万余元(约1亿2000万令吉) ,包括使用其中111万元(约333万令吉)赃款到新加坡两大赌场买筹码。

根据媒体《联合晚报》报导,被告是64岁的公共会计师余庞桂,目前是新加坡永久居民。他是会计事务所Ewe, Loke and Partners的合伙人,在破产服务业界具有名气,为客户处理清盘事务。

余庞桂在2015年初被控失信、伪造文件、欺骗、向宣誓官做虚假声明和转移赃款等693项控状。余庞桂不认罪,案件今早在高庭开审。

会计事务所老板爱上赌,10年内失信客户4000万

(意示图)

根据控状,余庞桂是在2002年2月至2012年7月期间犯案,其中50项严重失信罪指他为22家公司和一名个人处理清盘事务或管理财务时失信。

控方以这50项失信罪进行审讯,其余643项控状暂时搁下。根据控方立场,被告触犯的是刑事法典第409条文的严重失信罪,他以“专业代理”的身份为客户当清盘人或管理公司财务时,未经授权失信客户的款项。

控方在庭上揭露,被告把失信款项转入自己的公司户头后,再擅自提取款项来清还赌债,以及填补失信其他银行户头的“洞”。

在被搁下的控状中,44项指被告使用约111万元的失信赃款,去滨海湾金沙赌场和圣淘沙名胜世界赌场买筹码。

余庞桂曾因涉嫌失信款项而卷入民事官司,当时法庭文件揭露,除了新加坡赌场,他也会到海外赌场和赌船赌博。 (人名译音)

曾代表公司找客户做清盘工作的证人指出,被告在业内有“便宜又好”(cheap and good)的名声,所以获得客户的垂青。

根据控方立场,惠普(Hewlett-Packard)公司曾找被告为屋价公司做清盘工作,但被告滥用清盘人的权力来失信款项。

控方7月03日早传召当时在惠普工作,也有份委任被告为清盘人的惠普职员李秀兰上庭供证。

李秀兰称,是美国总部先找被告做清盘工作,结果发现被告“便宜又好”(cheap and good),所以之后公司就把他当定期聘用的清盘人。

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媒体日前报道,警方是在接到惠普及两家公司的报案后,开始对被告展开调查。被告当时拖延和拒绝为惠普子公司召开分红会议,事情因此东窗事发。

被告也涉嫌伪造支票上的签名,以及骗公司合伙人签名。

若严重失信罪名成立,被告可被判终身监禁或坐牢长达20年,并被判罚款。

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