中国和新加坡联手破获“e租宝”非法集资大案,追回135亿

犯罪     2018年08月22日

万事通说

庞氏骗局,是非法性质的层压式推销或称“金字塔式骗局”商业推销模式的一个著名的、成熟的代表案例,发生于20世纪初的美国,但到今日各种变体依旧存在金融市场中。震惊中新两国的“庞氏骗局”大案“e租宝”,最近终于告破,追回2700多万新元。

在2016年时,曾经有一个大事件震惊国际!登上了各大媒体头条!那就是e租宝非法集资案

中国和新加坡联手破获“e租宝”非法集资大案,追回135亿

犯罪团伙靠一个名为“e租宝”的P2P网络借贷平台,以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式,导致115万投资者上当受骗,损失约7600万新元(380亿人民币)。

中国和新加坡联手破获“e租宝”非法集资大案,追回135亿

错综复杂的骗局背后,犯罪团伙成员竟在新加坡买豪宅、豪车,过起了纸醉金迷的生活!

总裁张敏在接受调查的时候表示:“就是他(丁宁)送我一个宾利车,然后在我来到e租宝之后,他就是给配了一辆奥迪A8,他之后又给了我一辆丰田商务车给我使用。然后在新加坡,他给买了一套圣淘沙的房子,大概价值1.3个亿人民币,同时在新加坡也配了一辆奔驰的车,价值100多万,这些他都记到我名下。”

中国和新加坡联手破获“e租宝”非法集资大案,追回135亿

中新两国联手

追回2700万新元

这起案件也得到了新加坡警方的关注和配合调查。2016年5月,新加坡警察部队商业事务局,协助中国公安部经济侦查局就大型庞氏骗局“e租宝”,在新加坡进行了资产追踪调查!

新加坡警察部队商业事务局发现超过2700万新元的犯罪受益被转移到新加坡后,通知了中国当局。

中国和新加坡联手破获“e租宝”非法集资大案,追回135亿

从那以后,新加坡警察部队商业事务局与中国公安部经济侦查局在中国驻新加坡大使馆的协助下,在中新两国展开共同调查。除了2016年5月在新加坡发现的超过2700万新元的犯罪受益,调查证实没有新加坡的实体参与了在新加坡的洗钱活动。

到目前为止,中国北京市第一中级人民法院已认定26人犯下集资诈骗罪等罪行。他们被判刑之后,新加坡警察部队商业事务局和中国公安部经济侦查局安排将犯罪受益于2018年8月退回到中国,在中国的法律框架下,返还给受害的投资者

一场震惊中外的庞氏骗局在中新两国的联手努力之下,总算是为受害的投资者追回了些损失。但是这些损失也只是他们损失的三分之一。这起案件的发生也在提醒着我们,投资需谨慎!千万不要一不小心就掉进庞氏骗局的大坑!

什么是庞氏骗局?

庞氏骗局起源于1920年,因美国人查理·庞氏所发起的一项投资骗局而得名。

中国和新加坡联手破获“e租宝”非法集资大案,追回135亿

庞氏骗局的游戏规则就是,投资者投资一笔数额的钱,公司承诺定期给与定额回报,回报的设计一般都非常有吸引力,比放高利贷还赚钱,让很多人心动,觉得投资很快就能回本,二期投资越多回报越多。

那么投资人高额的回报从哪来呢?你没猜错,庞氏骗局公司必须不断吸引新的投资者进来投资,来为就投资者提供回报,来营造赚钱的假象。为了维持这个骗局,公司需要越来越多的新投资者注入资本,一旦有一天,新投资者加入的速度放慢了下来,公司就无法支付所有投资者的回报,只能关门跑路!

怎么判断是否是骗局?

但凡懂一点经济学常识的大家都知道,随着通货膨胀的加剧,手里稍微有点存款,不做点投资,感觉手里的钱就是在贬值!但是我们在投资的过程中怎么去判断项目是不是骗局呢?万事通今天就教你5招!

1

保证回报率的不能信

谁投资都是为了赚钱,但是一旦遇到可以“保证”回报率,而且回报率还高于市面上一般正常的投资产品的项目那就要小心了,很有可能是个骗局。

中国和新加坡联手破获“e租宝”非法集资大案,追回135亿

2

“零风险”

任何投资都是伴随着风险的,但是骗子却敢保证“零风险”,保证会让你拿到所有的回报,哪怕有一天你要退出,也马上能找人从你手上接过投资,还不会亏损!你觉得可能吗?

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3

不知道怎么赚钱的

很多骗局的运作模式都是难以理解的,如果一个项目,他们根本不愿意告诉你是怎么赚钱的,那就要小心了!

4

让你拉熟人一起

如果一个投资项目,让你拉更多的投资者进来,还承诺给你提成,那基本就是庞氏骗局了,上文万事通也介绍过了,庞氏骗局,就是需要源源不断新的投资者!

5

投资产品太高大上

骗子为了把自己的项目包装的更吸引人,往往投资产品都极具吸引力,大部分都是一般人很难买到的项目,比如各国的豪宅和酒店之类。

说了这么多,万事通希望大家一定要记住,投资有风险,理财需谨慎。咱们看中的是骗子的高息回报,但是骗子看中的是我们的本金!希望“e租宝”的案件再也不要重演!

通心粉们,你们怎么看待庞氏骗局的呢?戳“写留言”说说你的看法吧!

文章来源: https://www.shicheng.news/show/290259

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