彭博社:新加坡金融管理局MAS查德意志银行高管

2018年09月19日

根据新加坡8频道新闻,联合早报,海峡时报等新闻媒体报道,新加坡金融管理局MAS正调查德意志银行(Deutsche Bank)一名即将离任的高管在一马公司丑闻所扮演的角色。彭博社引述匿名消息指出,当局曾询问德意志银行有关其亚太区负责人陈雯绮(Tan Boon Kee)参与一马公司户头的程度。

彭博社:新加坡金融管理局MAS查德意志银行高管

报道指陈雯绮上月辞去在德意志银行的职务,目前在休避嫌假(gardening leave)。 她没有被指控有任何不当行为,目前尚不清楚她的离职是否与一马公司案有关。她与德意志银行发言人都拒绝评论。

新加坡警方回应彭博社时说:“与一马公司有关的案件仍在调查中,对此进一步评论并不恰当。”

彭博社:新加坡金融管理局MAS查德意志银行高管

背景介绍:

“一马公司”是纳吉在2009年担任马来西亚总理后设立的国家投资基金,以国有资金从事投资。包括美国和瑞士在内的多个国家都在调查。按照美国司法部的说法,2009年至2014年,“一马公司”多达45亿美元(309亿元人民币)遭侵吞,其中7亿美元(48亿元人民币)汇入纳吉布的银行账户。纳吉布否认腐败指控。媒体2015年报道,“一马公司”负债420亿林吉特(695亿元人民币)。

新加坡是调查“一马案”的国家之一。新加坡当局2016年查没总额约2.4亿新加坡元过境新加坡、牵涉“一马案”的现金和资产。另外,新加坡关闭了两家牵涉“一马案”的瑞士银行在新分支,还羁押了一名瑞士银行家和3名新加坡银行家。

新加坡和马来西亚今年5月达成共识,新加坡向马方返还涉案款项。马来西亚财政部长林冠英感谢新加坡法院裁决,期望这只是“开始”。

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