彭博社:刘特佐最新被揭 利用1MDB前身发债券捞逾5亿

2019年01月25日

(吉隆坡24日讯)一马发展公司(1MDB)案经深入调查后被揭更多“惊人”内幕,最新调查显示,我国调查单位发现大马年轻富商刘特佐,利用1MDB透过本地银行和泰国经纪公司发售债券的交易,从中牟利。

根据“彭博社”报导,我国调查单位正调查一宗由1MDB前身,即登嘉楼投资机构(TIA)在2009年时发起市值越50亿令吉的债券交易,同时也有足够理由相信刘特佐和生意伙伴陈金龙(Eric Tan),透过阿马证券银行控股(AMMB)安排进行交易,并从中获利高达1亿2600万美元(约5亿2080万令吉)。

彭博社:刘特佐最新被揭 利用1MDB前身发债券捞逾5亿

我国调查单位发现大马年轻富商刘特佐,利用1MDB透过本地银行和泰国经纪公司发售债券的交易,从中牟利。(档案照)

报导也说,我国调查单位也将从登嘉楼投资机构和阿马证券银行控股,是否有教唆刘特佐进行不当交易角度展开调查。

报导也引述消息来源透露,刘特佐和其生意伙伴被怀疑进行不当交易从中获利一事,或源自登嘉楼投资机构于2009年时,向阿马证券银行控股申请发行50亿令吉债券交易时开始;阿马证券随后也分别向泰国的康蒂证券(Country Group Securities),以及新加坡一家上市公司发售38亿令吉和7亿令吉债券。

“调查单位也发现,泰国康蒂集团曾与相信是为刘特佐和其生意伙伴陈金龙拥有的新加坡公司ACME Time有限公司签署看涨期权合约,有关合约同意让康蒂集团透过第三方转账让阿马银行向ACME Time有限公司支付1亿1300万美元(约4亿6707万令吉)。”

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