最新消息! 警方通缉刘特佐父母等4人

2019/01/25     1,395

(吉隆坡25日讯)大马警方今日再针对一马发展公司(1MDB)舞弊案,正式通缉4名男女,其中2人是大马年轻富商刘特佐的父母刘福平和吴玉幼。

警方是根据金马警区报案,目前是援引2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4(1)条文追查这2男2女的下落。

警察总长丹斯里弗兹今日发文告指出,受通缉的4男女分别是:

1.新加坡籍女子沙南那连达斯达斯华尼(55岁),国际护照号码是E6121346C。

2.大马籍男子陈金隆(译音,41岁),身份证号码是780213-14-6207,来自吉隆坡甲洞。

3.大马籍刘福平(67岁),身份证号码是520220-71-5059,

来自槟城丹绒武雅

4.大马籍吴玉幼(67岁),身份证号码是511118-07-5408,来自槟城安丹绒武雅

弗兹说,警方促请任何人士知道或掌握这4名男友下落者,受促联络傅伟明(译音)警监,电话是03-26101402,或者阿峇尼副警监,电话是019-2412826或者任何邻近警局

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彭博社:刘特佐最新被揭 利用1MDB前身发债券捞逾5亿

最新消息! 警方通缉刘特佐父母等4人

(吉隆坡24日讯)一马发展公司(1MDB)案经深入调查后被揭更多“惊人”内幕,最新调查显示,我国调查单位发现大马年轻富商刘特佐,利用1MDB透过本地银行和泰国经纪公司发售债券的交易,从中牟利。

根据“彭博社”报导,我国调查单位正调查一宗由1MDB前身,即登嘉楼投资机构(TIA)在2009年时发起市值越50亿令吉的债券交易,同时也有足够理由相信刘特佐和生意伙伴陈金龙(Eric Tan),透过阿马证券银行控股(AMMB)安排进行交易,并从中获利高达1亿2600万美元(约5亿2080万令吉)。

最新消息! 警方通缉刘特佐父母等4人

我国调查单位发现大马年轻富商刘特佐,利用1MDB透过本地银行和泰国经纪公司发售债券的交易,从中牟利。(档案照)

报导也说,我国调查单位也将从登嘉楼投资机构和阿马证券银行控股,是否有教唆刘特佐进行不当交易角度展开调查。

报导也引述消息来源透露,刘特佐和其生意伙伴被怀疑进行不当交易从中获利一事,或源自登嘉楼投资机构于2009年时,向阿马证券银行控股申请发行50亿令吉债券交易时开始;阿马证券随后也分别向泰国的康蒂证券(Country Group Securities),以及新加坡一家上市公司发售38亿令吉和7亿令吉债券。

“调查单位也发现,泰国康蒂集团曾与相信是为刘特佐和其生意伙伴陈金龙拥有的新加坡公司ACME Time有限公司签署看涨期权合约,有关合约同意让康蒂集团透过第三方转账让阿马银行向ACME Time有限公司支付1亿1300万美元(约4亿6707万令吉)。”

转载请注明来源:狮城新闻