女富豪为逃避中国货币管制,在新加坡被坑2000多万

2019年02月09日

女富豪为逃避中国货币管制,在新加坡被坑2000多万...

富人的生活你永远不懂!

大国内有大批的隐性富豪...没人知道他们究竟有多少钱...

而为了洗白自己的钱,或者是达到转移财富的目的...

不少人通过所谓的地下钱庄“周转”资金...

女富豪为逃避中国货币管制,在新加坡被坑2000多万

(图:来源自网络)

特别是2017年起一波又一波的新政,导致海外汇款难上加难...

2017年,中国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》便正式启动,普通中国公民在购汇时继续受到每年每人购汇额度不超过等额5万美元的限制。在向外汇款时,更需遵守“超过等额1万美元汇款将算作大额交易上报”的新政策。

自从中国“个人每年5万美元跨境汇款”的政策开始实行,各种灰色汇款开始猖獗。

通过海内外地下钱庄,利用多个账户“蚂蚁搬家”,通过人海战术多次往返国内外夹带现金……只有你想不到,没有他做不到。

这种投机取消的地下交易,看似方便,但也危险。正因为缺乏监管,让不少人的钱在“周转”途中,不翼而飞。

...

中国一女富豪就这样中招了!

女富豪拿到了新加坡绿卡遇到的第一件事儿就是汇款!

2000万人民币对于富豪来说钱不是问题,问题是怎么汇到新加坡?

5万美元,相当于6.7万新币,2000万人民币如果按照规定合法购汇,使用1个人的额度来汇的话,需要汇上60年……

1个人的额度要花60年,那如果找多个人...

不就可以一次性汇完了吗?

这就是传说中的“蚂蚁搬家”

这样的行为不仅触犯了中国外汇相关规定,也不符合新加坡公共政策...

但是,女富豪还是抱着侥幸心理找到了“兑换商”A

女富豪想把300万美金转到A在新加坡法国巴黎银行(BNP Paribas)的私人财富账户...

但是银行没法操作把她介绍给了瑞士私人银行一个职员B

这B有“手段和办法”用印尼的汇款公司把300万美金成功转到了瑞士信贷银行

尝到了成功的滋味女富豪想把另外300万美金转到法国巴黎银行

这一次就没那么顺利了

B表示“印尼那公司没准备好”

第二次采用:“蚂蚁搬家”

让女富豪把钱存在了四个户头中

...

于是很快,女富豪把第二笔2000多万人民币分散汇给了B给她的四个中国的银行户头。

四个户头中,一个属于B的前同事C,两个属于D,另一个属于一个叫E的中国男子。

去年10月18日,钱如期汇达。

D的两个户头一共收到1397万5000人民币(约280万余新元)

C收到700万人民币(约140万余新元)

E康某户头则有10万人民币(约2万新元),总计422万新元。

据说,这笔钱最终流向了一名叫“艾伦”(Allan)的中国非法汇款商。这个艾伦,也是D和C的联络人。他们打算通过艾伦,把钱给弄到新加坡。

谁知,人民币汇出去了,却没有如期出现在女富豪的法国巴黎银行户头上。这笔巨款,不翼而飞了。

女富豪一看钱老不到账,赶紧去找B和C。而这两位表示,不关我们事啊,我们就只是个中转而已。

等了半个多月,女富豪始终没有拿到钱,也等不到解决方案,又怕这几个人合伙把钱弄走了,直接把牵涉在内的三名新加坡人告上了高庭,理由是他们误导和欺诈她。

事情一共涉及五个人,介绍人B,B给的汇款户头持有人C、D、E,汇款商艾伦。前三个找得到人,后面俩竟然神秘到谁都不知道具体情况……

C和D承认,他们确实提供了户头供女富豪转账使用。

但E是谁?他们不知道。

而案件的重要人物“汇款商艾伦”,竟然也十分神秘。按理说,这大笔钱都要汇到艾伦那里,这几位中间人至少得清楚他的来历和操作。

然而,别说身份、长相、住址了,连电话都没有,只有艾伦的微信联络方式。

女富豪为逃避中国货币管制,在新加坡被坑2000多万

(图:来源自网络)

B说,我只是介绍了C给女富豪转账而已。

C说,钱都汇给艾伦了。至于证据,只有一个汇款单,以及删掉了大部分聊天信息的微信交流。而这个汇款单,只能证明C和D给艾伦汇了198万美元。

作为银行的现任职员和前职员,对汇出巨款的对象却知之甚少,法官表示不可思议。“他们并不是完全不知道如何汇款的一般人,300万美元这么大一笔钱,他们却只知道艾伦的微信号,让我感到十分吃惊!”

即使其他的钱都汇给了艾伦,并且随着这个“谁也不熟悉”的艾伦消失了。

实际上,通过中转,B、C和D也是赚了女富豪不少的。

还没有删除的微信信息证明,这里面有两次加价。

艾伦给C和D的利率是1美元兑6.97人民币,C和D转给B就变成了1美元兑6.99人民币,而B给卢女士的利率是1美元兑7.025。

也就是说,通过第二次汇款,仅仅B收到的利润,都有10万美元。

随着资产被冻结,并被法庭勒令讲出钱到底去哪里了,B三人似乎都有些着急。

他们指责新加坡高庭不应协助女富豪的资产冻结令申请,因为根据中国跨境汇款的政策,300万美元的转账算非法,也违反新加坡的公共政策。

不过高庭法官认为,没有足够证据显示有违规事件。

但是,新加坡的法庭是公证的,法官也表示,三个答辩人大可在审讯中以这个作为辩护理由之一。“三名答辩人没完全坦诚相告,让他们拼贴式地打这起官司是不公平的。我下令任何质询起诉人是否违法,以及如果她真的违法,是否影响她的索偿的事宜,必须等待审讯时聆听。”

到底这不翼而飞的钱去了哪里,每个人都要负什么样的责任。相信审理后,新加坡法庭会给予公证的裁决。

女富豪为逃避中国货币管制,在新加坡被坑2000多万

(图:来源自网络)

既然选择投机,那就要担起可能会付出的代价。谁都如此。

事实上,这些年类似案件层出不穷。近年来,下面最令人震惊的两个案例,不仅诈骗数额惊人,诈骗人数也是数以百计。

最后,一个防诈骗小贴士供参考:

哪些是诈骗

收到的邮件来自可疑的电邮地址

一笔交易感觉太好了,像是天上掉馅饼

不通过努力就能获得不义之财

对方没有办法提供自己的身份证明

哪些千万不要去做

把钱汇给你不认识的人

把个人资料提供给陌生人

不确认对方身份的真实性就汇款

女富豪为逃避中国货币管制,在新加坡被坑2000多万

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