中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

2019年07月19日

在新加坡换钱的需求很大

日常生活就不说了

买房买车上学之类的

动辄都要花上百万人民币

but

私下换汇风险极大

最近又又又有一个

中国籍PR女商人被骗!

你以为是什么复杂的套路吗?

这个骗局简单得惊人!

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女商人换汇被骗152万人民币

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受害者已经来新加坡20年了

自认为是老炮儿的她

再加上驰骋商场多年

没想到也会被骗!

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

她对记者说今年4月初

她想要汇款151.5万到新加坡

所以通过一个中间人

32岁的男子袁超

给她介绍可靠的汇款商

为什么汇款要找中间人呢?

中国有外汇额度限制你懂的

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

受害人说其实

袁超给她的汇率不算特别好

但是他介绍的汇款商

能够提供上门服务

她觉得够“隐私”又方便

之前她的朋友经袁超介绍

汇款都很顺利

所以她也信任了这个男人

找他汇过几次小额

都没有问题

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

袁超这回介绍了一名女性汇款商

由于受害者当时在北京出差

所以请一名男同事和女汇款商碰头

两人见面后便通知

受害者把约152万人民币

汇入女汇款商的中国账户

按照约定,受害者汇款后

汇款商需要当着男同事的面

等额的30多万新币

汇入张小姐的新加坡账户

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

结果这个狡猾的汇款商

竟然以上厕所为由

中途跑掉了……跑掉了……

时候汇款商和中间人袁超

一直都拒接受害者的电话

再受害者出差完回到新加坡后

也找不到袁超的人影

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

袁超虽然后来接了电话

但是支支吾吾很多借口

一开始声明

当天交易的汇款商是老板娘

后来又改口说是女职员

进而撇清关系

说汇款商携款潜逃

不关自己的事

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受害人反驳说

既然不关你的事

那么我们一起去报警吧

袁超又“怂”

几番盘问之下

受害人可以肯定这些人

是串通好的一伙人

于是愤怒地报警了

还找到新加坡本地纸媒曝光袁超

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

150万人民币就被人使出

小小的伎俩就骗走了

真的是心塞到要绝望

而且据受害人所说

其中有一半的钱属于她朋友的

朋友托她换钱给孩子读书用

结果钱财被骗朋友也遭连累

如果这笔钱要不回来的话

她就得自掏腰包去还这笔钱了

真的是无端背上债务

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“中间人”或被判10年监禁

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那这个中间人“袁超”

现在怎么样了呢

这起发生在今年4月的事

最近已经被调查清楚

这个名叫袁超的男人

不是第一次铤而走险了

她涉及超过10起汇款骗局

短短四个月内骗走了月60万新币

约300万人民币!

可以说是劣迹斑斑

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

本地新闻报道

昨天警方以刑事法典

第224章420节条文

“欺骗罪”将他控上法庭

如果一旦罪名成立

他将被判监禁

最长10年牢狱和罚款

也算是罪有应得了

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私下换汇风险大,易违法

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我们身在新加坡

有时候会因为良好的治安坏境

而放松对人的警惕,轻信别人

被简单的小伎俩欺骗

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

图源:联合早报

私下换汇不但容易被坑被骗

一不小心还触犯了法律

今年2月中国出台规定

非法进行外汇交易

并获利超过10万人民币

追究刑事责任

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虽然在新加坡还没有过

但是在别的国家

已经有不少因为私下换汇而被抓的

多数因为私下换汇

还触犯了当地的一些法律

女生在英国换钱被抓!

私下换钱也要面对

牢狱之灾?

这绝不是耸人听闻

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

图源:中国新闻网

留学生小L在英国一所大学读研

前年9月入学后加入

一个私人换汇微信群

群友大多有人民币换英镑需求

汇率比银行利率低

而且没有手续费

小L觉得这很方便

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

图源:网络

前年11月,她有个同学求她帮忙

进行私下换汇:

与不同的人接头领取现金

自认为不是太大的事

小L一连帮过几次

多的时候能领到几万英镑现金

拿到钱就往不同账户汇款

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

结果,小L有一次

从接头人手里拿到现金时

直接被警方拷到警察局

她当时也是一脸懵波

小L因为“洗黑钱”被起诉

她在狱中发现

还有几个中国留学生

因为类似原因被抓

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

她这才回过味儿来

私下换汇涉嫌违法

可能带来极为严重的后果

小L决定认罪

最终因涉嫌洗黑钱被判缓刑

被罚做义工

让人深思的是:

其实小L自己

并未收到任何“好处”

而且她属于“不知情”状态

但是依然触犯了法律

而中国关于私下换汇的规定

是这样的

任何人通过非法外汇交易总额达到500万人民币或者非法获利超过10万人民,将被定性为刑事犯罪,罪名是非法经营罪

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

具体的入刑标准如下:

量刑标准

据解释,非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:

(一)非法经营数额在五百万元以上的;

(二)违法所得数额在十万元以上的。非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节特别严重”:

1、非法经营数额在二千五百万元以上的;

2、违法所得数额在五十万元以上的。

看到这里很多椰友

可能觉得换汇500万人民币

(约100万新币)

还有获利10万人民币

(约2万新币)数额很大

跟自己没关系

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

但是,有一点值得注意

就是此条法规中的限额

从来就不是指一次性的换汇

而是累加性质

前前后后,只要倒卖或者获利

达到标准的数额

就要承担相应刑事责任!

中国女商人被骗走150万,在新加坡私下换钱风险有多大

所以海外华人

汇钱和换钱都要三思而行了

谨防被骗,小心违法!

椰友们一定要合法汇款

在正规渠道换钱哦

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