◤全球大流行◢ 口罩搓手液大骗局 狮城男 诈财3000万

2020年04月04日
◤全球大流行◢ 口罩搓手液大骗局 狮城男 诈财3000万

(新加坡4日讯)一名39岁男子涉嫌参与和新冠肺炎(2019冠状病毒疾病)有关的商业诈骗案,被警方逮捕,涉案金额超过1000万元(3000万令吉)。

目前警方起获640万元(1920万令吉),是商业事务局反诈骗中心(Anti-Scam Centre,简称ASC)去年成立以来起获的最大笔款项。

《联合早报》报导,据新加坡警察部队文告,警方在3月中接到一家海外药剂公司被骗取663.6万欧元(3122万令吉)的投报。该公司在网上购买口罩和消毒洗手液,在向一家设在新加坡的银行转账后,却没收到货品,供应商也音讯全无。

经过调查,商业事务局人员掌握嫌犯身份,在他从国外回新加坡后将他逮捕 ,同时起获部分涉案款项。

初步调查显示,嫌犯取得资金后,曾将一部分转至国外。

反诈骗中心与设于新加坡的大华银行(UOB)、华侨银行(OCBC)、星展银行、渣打银行(Standard Chartered)、联昌银行(CIMB)、马来亚银行(Maybank)及汇丰银行(HSBC)合作,才得以成功取回部分款项。警方也表扬这些银行所的合作。

警方指出,目前已就多项贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令罪名,针对嫌犯进行调查。若罪成,嫌犯可面对最高10年监禁或罚款高达50万元(150万令吉),或两者兼施。

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