求职竟成洗钱共犯·29岁女子被控

2020年09月09日
求职竟成洗钱共犯·29岁女子被控

(新加坡8日讯)疑求职心切,女青年沦为洗钱共犯。

新加坡一名29岁女子,在没有执照的情况下经营付款服务生意,今天将被控上法庭。

警方昨晚(9月7日)发文告说,调查显示,今年2月22日至3月2日期间,该名女子涉嫌提供国内转账服务,通过其银行账户从52笔欺诈性转账中获得了超过1万9000元(新元,约5.78万令吉)现款,从而在新加坡进行付款交易生意。

女子此前看到一家位于海外的公司招聘广告,该公司称正聘请行政人员协助在新加坡的业务。该公司承诺,只要她协助通过她的银行账户提供付款服务,就会付给她佣金。然而,这些资金的来源相信是通过网络骗案从受害者骗来的赃款。

该名女子不仅不具备在新加坡提供任意一种付款服务的执照,也不是2019支付服务法令下获豁免的付款服务提供商。

根据2019支付服务法令,不具备执照者若在未获豁免的情况下提供付款服务,一旦罪成可被判罚款最高12万5000元(约38万令吉),或监禁最长三年,或两者兼施。

警方提醒求职者警惕宣称可方便地在家办公丶可轻松拿到诱人薪资的招聘广告;合法的公司不会要求求职者使用自己的银行账户代为接收资金,因为这些都是骗子惯用的伎俩。为避免涉及洗钱活动,公众应拒绝他人使用自己的银行账户。

(联合早报)

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