被调查山立董事和经理 曾识破骗局获颁公民意识奖
山立汇款公司的女董事诺维安蒂（右，Novianti），以及合规经理沙米尔（Malik Sameer）被调查。（图：视频截图）
山立汇款公司董事和经理七年前曾协助顾客识破跨国诈骗案，还因此受到警方表扬获颁公民意识奖，没想如今却因汇款被冻结风波双双被当局调查。
警方和金融管理局周五（23日）发表联合文告，表示山立汇款公司（Samlit Moneychanger）的董事及合规经理，涉嫌以欺诈为目的经营业务，以及没有履行作为持牌支付服务提供商的各项义务，而被当局调查。
《8视界新闻网》掌握的消息和资料，他们分别是43岁的女董事诺维安蒂（Novianti），以及34岁的合规经理沙米尔（Malik Sameer）。
新传媒8频道电视新闻《狮城有约》曾在2017年报道，山立汇款公司因协助一名老妇保住款项而受到警方的表扬，当时合规经理接待一对自称是母女的顾客，过程中老妇似乎受到威胁，于是通知了女董事诺维安蒂，后者一边拖住她们一边报警，最终协助老妇保住4万元存款。
苦主得知山立被查 紧急报警备案
记者前天走访山立汇款公司位于珍珠坊的商店时，不少便衣警察已在商店内搜证调查。
查案人员最终在当天傍晚以推车带走大批文件证物以进行调查。
记者在场时就遇到数个赶到现场试图想要找山立汇款公司提供汇款证明的苦主。不过，心急如焚的他们并不愿意接受记者的访问，只简单说了他们听说山立汇款公司要关门了，所以当天特地请假去警察局报案，然后赶到公司希望在他们关门之前要求他们提供一份汇款证明，但没想还是吃了闭门羹，最后都失望离开。
这些人也说他们被冻结的款项都是大约数千新元，但因为在中国的户口被冻结，对他们在家乡的常规付款开支等造成极大的不便，需要麻烦当地的亲友带现金去帮忙缴付处理。
杨姓华文教师就是其中一个，她向记者透露，户口被冻结对她造成很大的不便，每个月的贷款、保险金等开销都要麻烦当地的亲友带现金去帮忙处理。
记者在场也听到他们立刻致电其他苦主，劝告他们赶紧去报警备案，希望可以留个记录以便日后向山立索回款项。
山立汇款公司女董事诺维安蒂（Novianti）。（图：视频截图）
女董事逾十年注册开设至少九家公司
根据会计与企业管制局（ACRA）资料， 43岁的女董事诺维安蒂自2005年年仅25岁时就积极开公司当老板，到2017年为止就已注册过九家公司，当中除了山立汇款公司外，还有一些潮流服饰、钱币兑换等。
这么多家公司内，目前只有山立汇款公司和一家服饰公司仍处于营业状态，其他的都已注销或取消。
当局昨天在国家发展部针对山立汇款事件召开数场简报会，昨早已有数十名苦主出席第一场简报会。
