# 马新联手捣毁跨国诈骗团伙　新山逮捕涉洗黑钱男子 

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Published: 2022-11-19
Source: 狮城新闻

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（新加坡讯）马来西亚和新加坡警方跨国合作，捣毁一个涉嫌洗黑钱的跨国诈骗团伙，在柔佛州逮捕33岁新加坡籍男子，涉及款项超过370万新元。

新加坡警察部队前日发文告说，马来西亚商业罪案调查组和新加坡商业事务局从7月起互通情报，联合进行调查，锁定了一个在柔佛活跃的洗黑钱犯罪团伙。

大马警方在11月7日突击柔佛的一个住宅单位，逮捕一名涉嫌管理跨境转账的33岁新加坡籍男子。

当局透露，这名男子相信负责将从超过50名来自不同类型诈骗案，如求职和借贷诈骗等受害者损失的金额“洗白”。

初步调查显示，男子相信通过Telegram和面子书“购买”新加坡银行户头，这些户头过后被用来洗黑钱。

该名男子前日被引渡回新加坡，将于今日被控上法庭。

另一方面，新加坡反诈骗指挥处在新加坡逮捕3男一女，年龄介于17至36岁，他们涉嫌交出个人银行户头或Singpass户头，协助犯罪团伙洗黑钱。针对他们的调查仍在进行中。