# 用商业电邮诈境外人士 歹徒通过我国银行洗钱1.13亿 

URL: https://www.shicheng.news/v/23zaa
Published: 2024-06-27
Source: 狮城新闻

![用商业电邮诈境外人士 歹徒通过我国银行洗钱1.13亿 ](https://www.shicheng.news/images/image/1746/17468613.avif?0)





新加坡发布“国家资产追回策略”，指导当局追回非法资金，并充公或归还受害者。（新明日报档案照） 

（新加坡讯）不法之徒利用商业电邮诈骗境外人士，再通过新加坡的114家空壳公司的银行户头接收1.13亿元非法资金。新加坡警方与美国联邦调查局和本地银行等多方合作，追回约4400万元资金。

新加坡的内政部、财政部和金融管理局今天联合发表新加坡首份《国家资产追回策略》（National Asset Recovery Strategy）报告，并通过几个案例，详细阐明追讨、充公及归还非法犯罪所得收益的基本方针。

其中一个案例发生于2020年。当年，新加坡警方发现有一连串针对境外受害者的商业电邮诈骗案件，调查揭露，114家公司新加坡注册公司构成犯罪网络，旗下银行户头被利用来接收不义之财。

幕后的犯罪分子先是利用当地提供公司注册和代理董事服务的企业服务供应商（Corporate Service Providers），协助境外人士在该国注册空壳公司，再用它们来洗黑钱。2020年8月至12月期间，这些公司的当地银行户头接收了超过8400万美元（约1.13亿元）不法资金。

新加坡警方随即与商业事务局的的可疑交易呈报处（Suspicious Transaction Reporting Office）、国外执法部门如美国联邦调查局和当地银行联手，迅速识别疑遭不法之徒控制的银行户头，帮受害者保住了至少2700万元。

法庭从这些空壳公司的银行户头起获超过4400万元，其中逾1300万元已归还受害者。

2019年至今 起获不法资金60亿新元 4.16亿已归还受害者 

2019年至今，新加坡共起获犯罪和洗黑钱所得的不法资金达60亿元。

文告指出，2019年1月至今年6月期间，该国起获了与犯罪和洗黑钱活动相关的60亿元资金，其中4.16亿元已归还受害者，10亿元被充公。

余下的大部分资金，则与正在进行的调查或法庭诉讼程序相关。

当局指出，资产追回是该国反洗黑钱制度的重要支柱，旨在阻止不法资金进入当地的金融体系，与此同时仍然欢迎合法的商业活动。