# ​新加坡最新规定：企业服务供应商须全面登记，反洗钱力度持续加大

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Published: 2024-07-04
Source: 狮城新闻

在新加坡，政府一直在积极加强反洗钱和打击金融犯罪的力度。为了进一步提高透明度和监管效率，新加坡政府对企业服务供应商实施了更为严格的登记注册制度。根据最新规定，所有在新加坡提供企业服务的公司，无论其客户是本地还是海外，都必须向会计与企业管制局（ACRA）登记注册为企业服务供应商，这一举措旨在加强对企业服务供应商的监管，防止其被用于洗钱和其他非法活动。

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图源：ACRA

根据企业服务供应商法案，未注册的企业服务供应商将面临最高2万5000元的罚款。此外，如果公司和有限责任合伙人持有的登记册没有更新或信息不正确，也可能会面临同样的罚款。这些严格的规定表明了新加坡政府对反洗钱和打击金融犯罪的严肃态度。

**反洗钱成为政府工作重点** 

新加坡总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在国会提呈企业服务供应商法案，以及公司与有限责任合伙人（杂项修订）法案二读时表示，去年新加坡查获了30亿元的洗钱案，这使得洗钱问题成为近期公众高度关注的话题。她强调，财政部和会计与企业管制局一直在不断努力加强打击洗钱，并将事件中洞悉的细节纳入法案。

法案还针对不合规的供应商和公司高级管理层处以罚款，自2021年至今年6月，会计与企业管制局已经制裁了41家企业服务供应商和注册合格人员。在其中31起案件中，供应商或个人的注册被取消或暂停。

不履行侦查和防止洗钱义务的供应商所面对的罚款将从2万5000元提高到10万元，公司高级管理层，例如首席执行官，一旦被定罪，也有可能面对最高10万元罚款。

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图源：FACEBOOK

法案还试图解决滥用代理董事的安排，英兰妮表示，企业服务供应商协助安排代理董事是合法的，但这样的安排容易被误用，如果代理董事不履行受托责任，就可能导致非法活动发生。因此，只有企业服务供应商安排的人可以担任代理董事，违反规定者将被处以最高1万元罚款，企业服务供应商也须确保它们安排的代理董事是适合人选，否则可能面对最高10万元罚款。

**新法案修订旨在提升公司和合伙企业透明度** 

为了进一步提高透明度，公司与有限责任合伙人（杂项修订）法案寻求两方面修订。首先，提高公司登记册的信息准确度。未维护登记册、没有更新或未更正错误信息者，面对的最高罚款将从5000元提高到2万5000元。向会计与企业管制局提供有关登记册的信息，如果是虚假或具误导性，将被定罪，最高可处以2万5000元罚款。法案也要求公司和有限责任合伙人，每年核实并更新公司控制人的信息。

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图源：CNA

其次，为了提高透明度，公司得向会计与企业管制局提供代理人员的全部信息，例如代理董事和股东的详细资料，以及提名人的身份。当局将公开代理董事和代理股东的身份，但不会披露提名人身份。

英兰妮强调，这两项法案旨在加强新加坡的立法和监管框架，防止有心人士滥用公司和法人身份进行洗钱活动。她表示，这个问题不能仅靠个别利益相关者单独来解决，包括公司和企业服务供应商的所有人，都必须在打击金融犯罪方面各尽其职，保持高度透明，并履行反洗钱的责任。

新加坡政府通过实施更严格的注册制度和罚款规定，以及提高公司和有限责任合伙公司的透明度，进一步加强了对企业服务供应商的监管，政府鼓励所有利益相关者共同努力，保持高度透明，并履行反洗钱的责任，以共同打造一个更安全、更稳定的金融环境。

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