# 新加坡10亿洗钱案  7嫌犯来自“高风险国” 

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Published: 2023-08-29
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）涉及10亿元洗黑钱案的其中7人来自“高风险”国家，而这些国家的公民，在新加坡置产率自2016年暴增，7年内至少置232产业。

持有塞浦路斯（Cyprus）、多米尼克（Dominica）、圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）、土耳其、瓦努阿图（Vanuatu）和柬埔寨护照的买家，2018年在新加坡购买的房产交易额似乎达到顶峰。

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苏海金（左图）名下的产业之一包括乌节路一带的公寓。（档案照） 

自2016年以来，至少有232笔住宅房产交易的买家，与涉及10亿洗黑钱案的7名被告国籍相同。这一数字远高于警方所查获的105处估计价值约8.31亿元的房产。

《商业时报》根据市区重建局的首次记录，从1995年到今年8月的房产交易数据进行了分析。据披露，自1995年有记录以来，来自这些国家的买家共完成339笔交易，其中在2016年至2023年间，就达成232个住宅房产的出售交易。

其中，来自柬埔寨、塞浦路斯、多米尼克、圣基茨和尼维斯、土耳其和瓦努阿图国籍的买家于2016年出现暴增的现象，这些国家因提供“投资公民计划”，允许外国个人获得公民身份，却可能对全球致力于解决洗黑钱问题的情况构成威胁，所以被经济合作与发展组织（OECD）列入为高风险移民计划名单。

新加坡政府早前宣布，7月20日起，外国人购买目前被规划为“商业及住宅”用途的地段，必须获得政府的批准。

《新明日报》连日报道，新加坡警方日前捣破新国最大宗洗黑钱案，也逮捕了旅居该国的10名外国人，他们是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。

10人中有3人是中国籍，其余的分别是柬埔寨、塞浦路斯、瓦努瓦图和土耳其籍。

据报道，苏海金曾于2018年，豪掷450万元，购入位于乌节路一带的高档公寓格美华庭（Gramercy Park）。林宝英也在同栋公寓购入单位。

**共74笔附有条件房产交易**

**来自柬埔寨买家占比最大**

置产率从单位数冲破双位数，来自柬埔寨的买家占比最大。

当局数据披露，在6个国籍买家所购买的房产交易，自2013年至2015年为单位数，2016年和2017年分别增加至21笔和29笔，来到2018年则增加近一倍，来到59笔。

到了2019年，交易数量跌回至39笔，2021年则进一步回跌至21笔，前年增加到32笔，2022年则有23笔交易，今年首八个月则已达成8笔交易。

根据分析，自2016年以来，来自柬埔寨的买家占比最大，共有74笔附有条件房产交易，接下来是瓦努阿图的50笔，以及塞浦路斯的43笔交易，另有36笔交易涉及圣基茨和尼维斯买家，16笔来自土耳其买家，以及13笔手持多米尼克的买家。