银行识别出可疑交易通报 阻狮城女10万潜在损失

2025/06/12   •   2277阅
新加坡女子防范诈骗,银行系统及时识别可疑交易,成功追回逾16万令吉并阻止逾32万令吉潜在损失。警方与反诈骗中心合作,成功挽回受害者损失。了解如何防范电信诈骗,保护个人财产安全。

(新加坡讯)新加坡一名女子坠入冒充当地政府官员的骗局,所幸银行系统及时识别可疑交易,并通报狮城反诈骗中心,双方联手追回4万9000元,并阻止约10万元的潜在损失。

《联合早报》报道,警察部队前日发布文告说,一名55岁女子于5月2日接到一通诈骗电话,对方冒充新加坡一家银行职员,声称她的信用卡在中国被用于未经授权的消费。

谎称涉嫌洗钱要求转账

女子否认曾进行相关交易后,电话转接至另一名冒充警察的骗子,对方谎称她涉嫌洗钱,若不配合调查将面临60天拘留。

女子信以为真,按照对方指示将款项转入一个银行账户。

5月24日,她向诈骗分子提供的数码银行户头转账超过4万9000元,并被误导听信骗子所言,以为这不会影响她的户头余额。

该银行的监控系统随后迅速将这笔交易标示为可疑交易,并立即通知新加坡警方反诈骗中心。

反诈骗中心警员介入

反诈骗中心警员马上介入评估情况,成功联系到受害者,让她意识到自己受骗。

双方迅速合作下,成功追回这笔转账,也阻止约10万元的潜在损失。

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新加坡一名女子坠入冒充政府官员的骗局,所幸银行系统及时识别可疑交易及通知当地警方,助女子追回逾16万令吉,并阻止逾32万令吉的潜在损失。(早报网示意图)

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