# 银行识别出可疑交易通报   阻狮城女10万潜在损失 

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Published: 2025-06-12
Source: 狮城新闻

（新加坡讯）新加坡一名女子坠入冒充当地政府官员的骗局，所幸银行系统及时识别可疑交易，并通报狮城反诈骗中心，双方联手追回4万9000元，并阻止约10万元的潜在损失。

《联合早报》报道，警察部队前日发布文告说，一名55岁女子于5月2日接到一通诈骗电话，对方冒充新加坡一家银行职员，声称她的信用卡在中国被用于未经授权的消费。

## 谎称涉嫌洗钱要求转账



女子否认曾进行相关交易后，电话转接至另一名冒充警察的骗子，对方谎称她涉嫌洗钱，若不配合调查将面临60天拘留。

女子信以为真，按照对方指示将款项转入一个银行账户。

5月24日，她向诈骗分子提供的数码银行户头转账超过4万9000元，并被误导听信骗子所言，以为这不会影响她的户头余额。

该银行的监控系统随后迅速将这笔交易标示为可疑交易，并立即通知新加坡警方反诈骗中心。

## 反诈骗中心警员介入



反诈骗中心警员马上介入评估情况，成功联系到受害者，让她意识到自己受骗。

双方迅速合作下，成功追回这笔转账，也阻止约10万元的潜在损失。

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新加坡一名女子坠入冒充政府官员的骗局，所幸银行系统及时识别可疑交易及通知当地警方，助女子追回逾16万令吉，并阻止逾32万令吉的潜在损失。（早报网示意图）