# 新加坡反洗钱成效高于国际和亚太平均水平

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Published: 2024-11-04
Source: 狮城新闻

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全球洗钱每年可能高达1.5万亿美元（1.98万亿新元）。一项调查显示，新加坡在实施反洗钱和反恐融资措施方面的表现优于国际和亚太地区的平均水平。LexisNexis®Risk Solutions发布了一份题为“合规但有效？”的报告。

国际金融行动特别工作组（FATF）发布了对亚太地区35个国家和地区的评估。新加坡在技术合规性和有效性方面实施的反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）措施均超过了国际和亚太地区的平均水平。总体而言，亚太地区在反洗钱和反恐融资方面的平均水平为23.2%，略高于全球平均水平21.3%。然而，在技术合规方面，亚太地区的57.3%低于全球平均水平59.2%。

新加坡与澳洲拥有较健全制度

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亚太地区反洗钱和反恐融资的发展不平衡，新加坡和澳大利亚的体系相对健全，一些国家面临许多挑战。近年来，越南和菲律宾被国际反洗钱金融行动特别工作组列入了灰色名单。缅甸、巴布亚新几内亚和柬埔寨也被列入了灰色清单。由于机构不起作用，缅甸现在被列入黑名单，被排除在全球金融体系之外。

虽然灰名单上的国家和地区不会受到制裁，但这反映了它们的反洗钱和反恐融资体系，并且存在战略缺陷。

灰色名单上的国家受到国际机构更严格的审查，国际银行往往对它们采取更少的措施来降低风险。国际货币基金组织（IMF）于2021年5月发布了一项研究，该研究使用机器学习来预测被列入灰色名单会对一个国家和地区的资本流入产生什么影响。研究发现，流入灰色名单国家和地区的资本平均下降了GDP的7.6%。

这包括外国直接投资下降，平均下降了国内生产总值的3%。亚太国家在打击洗钱和恐怖主义融资方面的表现参差不齐，可能包括执行方面的差距，如监督不力、监测资源有限和政治干预。以现金为基础的经济活动、大量空壳公司的存在和通过贸易洗钱是其他原因。

去年8月，新加坡警方破获了新加坡历史上最大的洗钱案件，涉及金额超过30亿新元。为了更有效地打击洗钱，政府于去年11月成立了一个跨部门委员会，审查该国的反洗钱制度和法规，并于今年10月初发布了一份报告，其中提出了一些建议。

一项建议是提高对不受监管行业洗钱风险的认识，包括汽车经销商、艺术品和收藏品等高价值商品的经销商。此外，相关政府机构将更多地了解和注销不活跃的公司，特别是空壳公司和幌子公司，以防止犯罪分子利用这些公司洗钱。

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