# 牛车水汇款再度暴雷，之前的汇款也有可能被冻结！新一轮冻结资金超过1600万元

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Published: 2024-03-05
Source: 狮城新闻

一波未平一波又起！自从2月份开始，至少有20名受害者陆续接到了汇款被冻结的通知，受影响的金额又增加了至少19万元。这让他们每天都生活在担心和恐惧之中。

《新明日报》之前多次报道，许多来新工作的中国公民通过牛车水数家汇款公司将钱汇往中国，却发现当地执法部门指控汇款过程涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行账户被冻结，许多人因此报案。

截至2月20日，新加坡警方已接到超过840起关于汇款被冻结的报案，涉及款项高达约1600万新币（约合超过8000万人民币）。据报告，约有510起报案与山立汇款公司有关，而其他报案涉及到长诚、汉生和其他汇款公司。

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被冻结了8500新元的受害者高亚界（37岁，洗车工）表示，原本他和其他受害者都因为山立汇款公司突然关闭而担心无法追回被冻结的资金，但没想到在他们还没有解冻资金的情况下，又收到其他汇款被冻结的消息。

他说：“两个星期前，我突然收到中国公安的通知，说我有两笔分别在2022年10月汇款的1800元（1万人民币）以及在2023年2月汇款的3700元（2万人民币）也被冻结。加上之前的，我现在总共被冻结了至少1万4000新元。”

高亚界透露，从2月份至今，至少有20多名受害者早前汇出的款项中，部分款项再次被冻结，共计约19万新元（100万人民币）。他认为，这可能是中国公安在执法行动中取得了进展，导致了新一轮资金冻结。他表示，这让他们感到非常焦虑，因为现在所有通过山立汇款的资金都有可能被冻结，每天都生活在恐惧之中。

他还透露，目前大家已经准备起诉山立公司，并已开始寻找律师。“律师说，虽然山立停业了，但我们仍然可以起诉。等一切准备就绪，我们计划进行集体诉讼，希望能够拿回我们辛苦挣来的钱。”

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有关当局日前透露，正在调查山立汇款公司的两名负责人，分别是一名43岁的女性董事和一名34岁的男性合规经理。他们涉嫌经营欺诈目的的业务，并未能履行作为持牌支付服务供应商的各项义务。政府还在上个星期召开了多场说明会，解释了山立汇款公司的调查进展。

**从新加坡汇款回国的正规渠道** 

为了解决从新加坡汇款到中国的需求，新加坡政府公布了一份正规汇款渠道名单，主要包括以下三种途径：

**1. 银行：工商银行、中国银行、星展银行；**

**2. 汇款应用：Wise、Singtel Dash、小蓝速汇；**

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**根据《个人外汇管理办法》第三条规定，对于境外公民向国内汇款的要求，分为经常项目和资本项目两种情况。**

**1. 经常项目下的个人外汇业务按照可兑换原则管理。在此项下，个人外汇业务完全可自由兑换，只要交易具备真实合法背景且不超过可用额度，个人可以直接进行跨境收支和结售汇操作，或者通过提供必要的证明材料来办理。**

**2. 资本项目下的个人外汇业务按照可兑换进程管理。在此项下，个人外汇业务受到更多限制，需要符合特定的条件和程序才能进行汇款操作。**

对于通过汇款公司汇款而部分或全部款项被国内冻结的问题，应该采取以下步骤：

**1. 明确冻结原因：首先应当了解款项被冻结的具体原因。储户在遇到冻结事件时，应及时向银行咨询冻结原因，并提供证明该笔汇款导致冻结的文件。**

**2. 咨询汇款公司：接下来，应当向汇款公司咨询，要求其提供汇款证明、交易记录等文件。同时，储户需要准备好用于证明资金来源和用途合法的证据。**

**3. 保障合法权益：如果账户不幸被冻结，储户可以依据合同条款保障自己的合法权益。这可能包括向相关机构提供证据证明资金来源和用途的合法性，以及通过法律途径维护自己的权益。**

总之，面对汇款被冻结的情况，及时了解冻结原因，并采取适当的措施来保障自己的权益是非常重要的。

综上所述，银行账户冻结可能由各种原因引起，例如涉嫌欺诈、洗钱活动、资金来源不明等。一方面，中国对于反洗钱监管的力度增加，另一方面，身在新加坡的公民处理国内业务存在诸多不便，这种情况会对日常生活、企业运营或个人财务状况造成严重影响。

对于公民而言，应当遵守中国的法律法规，并通过银行等正规渠道兑换货币、向国内汇款。切勿贪图便利或“高汇率”，通过地下钱庄或个人渠道汇款，导致上当受骗并蒙受财产损失。

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在汇款时，也要保留好各类证据。如果银行账户汇款已经被冻结，应当及时提供汇款凭证、此前汇款记录等详细信息及资金来源等证明材料。必要时，应寻求专业机构的帮助。