涉嫌洗钱、诈骗及无执照非法换汇 新加坡302人被新加坡警方逮捕调查

90天前     23,859

新加坡警方展开为期两周的执法行动,年龄介于15岁至77岁的302人因涉及不同类型诈骗案或充当钱骡,目前在协助警方调查。他们所涉及的案件多达800起,总金额超过820万元。

涉嫌洗钱、诈骗及无执照非法换汇 新加坡302人被新加坡警方逮捕调查

警方于7月17日早发文告说,商业事务局及全国七大警署在7月3日至16日展开了为期两周的执法行动,210名男子和92名女子因涉嫌参与诈骗案或充当钱骡被警方调查。

文告指出,嫌犯涉及的案件包括网络爱情诈骗、电子商务诈骗、冒充政府人员诈骗、假公安诈骗、投资诈骗、求职诈骗、假赌博平台及贷款骗局,让受害人损失超过820万元。他们目前在诈欺、洗钱,以及无执照提供付款服务的罪名下被警方调查

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根据刑事法典第420节条文,诈欺罪名若成立,可面对长达10年监禁和罚款。洗黑钱若罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元,或两者兼施。

无照私人换汇

在没有执照的情况下经营任何形式的付款及换汇服务,一旦罪成,嫌犯可面对最高罚款12万5000元或坐牢最长三年,或两者兼施。

收银行卡骗局

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警方提醒公众,应拒绝让他人使用自己的银行账号或电话号码,因为一旦被发现涉案,自己须负上责任。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息,也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索,所有资料都将保密。

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