# 东南亚竟有30万骗子！主要坑华人，套路全在这里~

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Published: 2019-05-31
Source: 狮城新闻

2019年，多地警方综合诈骗回馈。他们辛苦追踪的多个，诈骗窝点和嫌疑人，落脚点都在东南亚！！！对此，多个专家对藏匿在东南亚，诈骗及配套服务的人数进行评估，竟至少有30万人！！！这些人把华裔骗的好惨！看到这里有人不禁要问，为什么“骗子”都在东南亚？

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东南亚立法相对宽松

赌博嫖娼在一些国家皆是合法

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然而，虽然距离很近

但有些东西却很远

例如中国警方想要

跨国追捕这些诈骗犯

就困难重重

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这一理想的犯罪场所

每一天都在上演着黑暗与罪恶

近年来各行各业的人

各式各样被诈骗的新闻

层出不穷

火龙妹每次刷到这样的资讯

都会泪流不止

电信诈骗、网络诈骗、

博彩诈骗、资金盘诈骗……

层出不穷、不断翻新的

各种诈骗方式

毁了多少风华正茂的年轻人

又毁了多少幸福家庭！！！

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从最低级的兼职刷单、

信用卡贷款、冒充公检法等

相对传统的电信诈骗

再到在东南亚取得经营牌照

“合法”经营线上线下的博彩业

更“高级”的以投资为名

到处圈钱的各类骗局

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一批又一批受害者家破人亡

一幕幕悲剧不断重演

**电信诈骗**

**杀猪盘**

火龙妹记得今年年初的时候

河南省公安机关打击

跨国电信网络诈骗犯罪

多达191名利用网络刷单

实施诈骗的犯罪嫌疑人

从 **老挝**被押解回国！

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那是目前为止河南省

押解电信诈骗犯罪嫌疑人

**最多**的一次！

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而不久前，深圳一名女子报警

声称遭遇了诈骗

深圳警方立即进行立案调查

成功逮捕诈骗人员后

社会各界都被这种新型诈骗过程

**震惊了！！！**

这种诈骗，关注点集中在 **单身女性**身上

居住在东南亚的网络电信诈骗人员

先从婚恋网站购买那些

想要结婚的单身女子信息

并在网络上伪装为成功人士

和那些女性交往

然后，他们利用对单身女性的嘘寒问暖

逐步取得受害人的信任

这一过程被称为 **“养猪”**

等到养肥了就开始实施诈骗

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据深圳警方统计，此种诈骗方式

已经立案的多达47人

共被骗走近1200万

而还有很多没有报案的人

所涉及的金额可能更大！

参与过跨境“杀猪盘”侦破的刑警说

这种犯罪手法在2016年以前就有

但是从2018年开始泛滥

最早犯罪人员是通过

同性恋网站寻找“猪仔”

后来拓展到婚恋交友平台

由于犯罪嫌疑人

多在东南亚落脚开设骗局

所以这种诈骗又被称为

**“东南亚杀猪盘”**

**假公安**

2018年的时候，有3个人

在新加坡被送上法庭

其中2个来自台湾地区

涉嫌假扮中国公安行骗

而另外一个马来西亚人

涉嫌假扮高等法庭人员进行诈骗

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据警方报告，华人安哥接到电话

对方声称自己是 **中国公安**

要求他提供自己的银行账户资料

用来协助警方调查洗钱案

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当这位安哥把自己的

相关资料发给对方以后

过了一阵子发现自己的银行账户

竟然突然少了 **五万新币**

才知道是上当了

赶紧打电话报警

警方经过调查以后在芽笼路附近

逮捕了22岁和27岁的两个台湾人

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另外一个案件发生在

一个31岁的新加坡女子身上

她也接到了诈骗电话

对方声称自己是高等法庭的工作人员

正在调查一起洗钱案

而这个案件与她有关！

威吓成功后

要求她走到嘉龙威购物广场

把 **5000新币**交给一个人

该女子走到半路

越想越不对劲，立即报警

员警赶过来后

逮捕了一个20岁的马来西亚人

并从他身上搜出了

4万7200新币！

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**网络赌博诈骗**

在网络赌博诈骗面前

电信诈骗可以算是

小巫见大巫了

火龙妹记得，有新闻曾经报导

有人曾想赚点零花钱

上投注网站下注赌博

客服一步步教如何操作、支付

并有哪些优惠政策

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开始玩几次会赚一些小钱

试着提出现金也能迅速到账

一旦尝到甜头出手便大方起来

而充值数额一旦打起来

客服就会告知账户里的流水

需要达到一定数额才可以提现

而这个时候，就是“入坑”的开始

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由于高额流水一时间达不到

客服只需要稍加诱惑

受害者就忍不住在网站

进行 **“对冲”**操作

只需要大小注各下一半

自然就不会输

不亏钱而且网站所需的流水量

也能增加很快

然而，这么一操作

网站就会立即提示违规

**账户就会被冻结**

如此，电信网络诈骗便坐实了

这种诈骗团伙

动辄数额便是百万、千万

数额之大火龙妹想都不敢想！

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**资金盘诈骗**

火龙妹还听说

这坑骗了无数人的诈骗行为

竟然还分市场等级

而各个等级之间

又有天然的鄙视链！

（这年头犯罪集团整的跟正经公司一毛一样，

分辨起来很是困难啊！）

所谓资金盘，是以投资为名

实则进行圈钱的各类骗局的统称

一般包括传销盘、外汇盘、

贵金属投资盘、股指期货盘、

虚拟币盘等等

而这些资金盘把自己包装成

来自国际的合法公司

在一些监管力度薄弱的地方

疯狂圈钱掠夺财富！

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那这些资金盘是如何运作的呢？

火龙妹曾看到过这么一则

形象的比喻：

有一天，菜市场来了一个乞丐

有的人同情他给他钱

但大多数人都没给

乞丐把给他钱的人

住址都记了下来

过了几个小时，一辆劳斯莱斯

在他面前停了下来

他上了车，挨家挨户地十倍还钱！

菜市场的人都惊呆了

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示意图

第二天，这个乞丐又来了

满市场的人都给他钱

几乎都是几百几百的给

钱的背面都写着住址

不到一个小时，乞丐拿到了好几万

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第三天，乞丐挨家挨户的

还第二天的钱

还是十倍的还

菜市场的人炸开锅了！

第四天，他又来了

满市场的人几千上万的给

钱的背面还是写着住址

乞丐拿到了好几千万

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最后乞丐走了，没给任何人钱

而这个乞丐的名字

就叫 **”资金盘“**

这根本就是旁氏骗局啊！

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2017年的时候，沃尔克外汇宣称

获得中国政府的邀请和支持

按照投资者入金量给予重大奖励

如劳力士手表、奔驰车等

只要本金超过1万、3万、5万、10万

每月便可额外享受本金总额

0.5%、1%、2%、3%的奖励

它推出的项目利润诱人

投资人什么都不用管

公司会负责操作，保本保收益

而参与进沃尔克的人最终会发现

钱投进来了并赚不到钱

要赚钱就必须拉到下线进来投资

从周抽取佣金

否则本金都无法拿回

这根本就是传销啊！

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这样低级的套路忽悠了

20多万投资者

诈骗金额高达几百亿！

而赚钱的只有最开始加入

沃尔克的投资者

后面的成员都成为了”接盘侠“

火龙妹在这里提醒大家

天下没有免费的午餐

这个世界没有天上掉馅饼的便宜

只要你坚定这个信念

纵使传销分子说得天花乱坠

你也会有自身的“免疫力”

如果你犹豫不决或者分辨不清

别忘了咨询当地工商

公安机关哦