# 会计师挂名125家公司董事　助诈骗集团开公司接收赃款

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Published: 2023-09-28
Source: 狮城新闻

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（新加坡讯）一名会计师设立秘书公司，帮外国人在新加坡注册公司和开银行户头，自己也为此担任135家公司的董事，结果有诈骗集团将约465万新元的赃物款转移到这些公司的银行户头，如今他被判罚款9000新元。

被告是33岁的梁建森（译音，中国籍），在2015年定居新加坡，并获取新加坡永久居留权，如今他面对3项抵触公司法令的控状。

案情显示，被告听说在新加坡提供公司秘书服务会赚钱，因此在2020年设立秘书公司，主要为中国客户在新加坡设立公司，并透过4名经纪寻找顾客。

由于规定新加坡公司需要有居住在新加坡的人当董事，被告因此以800新元的价钱，提供挂名董事服务。如果顾客需要开设银行户头，被告会额外收取100新元至150新元的费用。

被告身为顾客公司的董事，没有检查公司背景，也没有检查公司户头，以致诈骗集团利用冠病防疫期间当局允许远程注册公司的便利，利用被告协助在新加坡注册公司和开设银行户头，接收约465万新元的赃物款。

调查揭露，截至2021年1月，被告是135家公司的董事。

控方指被告对这些公司做了什么生意都不知情，属于疏忽行为。

控方在陈词时说，被告对涉案公司的运作一点都不了解，没有与外籍董事有接触，也没有检查户头资金交易，只是上网简单查询客户是否和犯罪调查有关联，属疏忽行为。

控方指被告为金钱利益而犯罪，要求法官判被告高额罚款。被告认罪后，周日被判罚款9000新元。

此外，案情显示，3家外国公司坠入“供应商骗局”，被要求将款项转移到被告顾客的两家公司户头。

其中一家受害公司是德国公司Gasfin Development Gmbh，该公司在2020年10月25日和11月9日，收到供应商的电邮，要求前者发放款项到不同的银行户头。

德国公司信以为真，根据指示将4万零302新元汇到被告顾客的新加坡银行户头。大部分款项在同年11月2日汇到中国的一个银行户头。

2020年10月30日，美国芝加哥公司Northern Trust Company Chicago收到诈骗电邮，对方谎称是公司一名顾客，要求将300万美元汇到被告顾客的新加坡银行户头。

新加坡警方接获报案后，及时阻止这笔款项被汇走。

另一间美国公司Examinetics,Inc则在同年11月2日收到诈骗电子邮件之后，分别将10万零380美元和24万7370美元，汇到被告顾客的新加坡银行户头。警方接获报案后，起获当中的25万403美元。