# 【洗钱案】警方两年前秘密搜查　涉案金额增至28亿新元

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Published: 2023-10-04
Source: 狮城新闻

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新加坡最大宗洗钱案的涉案款项上升至28亿新元。（图由新加坡警方提供） 

（新加坡讯）新加坡最大宗洗钱案揭露更多细节，新加坡警察部队早在2021年接获通报，经过两年调查，今年展开行动将涉案者逮捕，这起案件涉及金额已增至28亿新元。

新加坡通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，像近期洗钱案的行动，背后的部署和情报搜集不是一件小事，而是需要几个月，甚至几年来部署。

由于案件调查还在进行，她只能在不影响调查的前提下透露一些资讯。

她透露，新加坡在2021年时就侦测到一些可疑活动，包括有人用疑似伪造的文件证明银行户头中的款项等。有金融机构和公司也提交可疑交易报告，警方之后个别跟进不同报告。

2022年初，警方展开全面调查，从而发现一群人涉案，当中一些相信有亲属关系。由于行动需要保密，以免打草惊蛇，警方只动用一小部分的警员调查。

到了今年，警方已掌握足够证据，并咨询新加坡总检察署，后者也评估认为有足够理由怀疑这群人在新加坡从事犯罪活动，警方于8月15日展开逮捕行动。

杨莉明昨日在新加坡国会，针对近期爆出的洗钱案发表部长声明时，作出上述透露。

杨莉明也透露，目前有多人正在协助调查，他们并未被逮捕。此外，警方也正在通缉数人协助调查，但他们不在新加坡。

“涉案款项从原先的24亿新元上升至28亿新元，警方目前已对152个房地产和62辆汽车发出禁止处置令，此外还有上千瓶酒。”

她说，警方已扣押银行户头上超过14亿5000万新元存款、现金超过7600万新元（包括外币）、68根金条、294个名牌包、164只名表、546件珠宝、超过3800万新元的虚拟货币 。