# 新加坡银行识破诈骗团伙，直接冻结账户成功取回超1000万美金

URL: https://www.shicheng.news/v/5xezj
Published: 2022-07-31
Source: 狮城新闻

星展银行同反诈骗中心合作

成功阻断一起涉及1400万美元

商业电邮诈骗案

**并成功取回1000万美元款项**

至今单起案件中追回的最大数额

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据新闻描述

受害者是美国的金融业人士

他收到客户的电邮

指示他把1400万美元转到星展银行的户头

这些电邮其实是来自冒充客户的骗子

星展银行查获和冻结了所有骗子控制的账户

成功拦截其中1000万美元款项

另外一笔400万已转出新加坡

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新加坡警察部队商业事务局反诈骗中心

（Anti-Scam Centre，简称ASC）

成立近三年来

**已冻结超过2万7300个银行户头**

**追回超过2亿新币款项**



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新加坡反诈骗中心启动名为“Project Frontier”的新计划，利用先进科技侦察异常的诈骗交易，及时通报受害人。

至今与国内外超过60个金融机构建立伙伴关系，所有参与的金融机构和警方共享信息，携手打击诈骗案。**一天内就能完成手续，追回更多赃款，降低（受害者）金钱上的损失。**

机构包括：新加坡和外国银行、Grab和新电信（Singtel）DASH等非银行金融机构、Wise和Coinhako等金融科技公司和加密货币行，以及汇款服务供应商等。 

**银行委派职员在反诈骗中心工作**，让冻结可疑账户的效率提高。

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据新加坡法令，欺骗罪**最长10年监禁**，另加罚款。**洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款**；无照经营任意种类付款服务罪名，**罚款高达12万5000元，或最长3年的监禁，或两者兼施。**



如不幸被骗，要立即向新加坡警方报警，并联系本人开户银行，采取冻结账户、追讨或其他止损措施。必要时，要向本人国内户籍地公安机关报警（报警电话110），本人无法直接报案的，可通过国内亲属报案。

新加坡报警电话：**999**

新加坡反电信诈骗热线电话：**[1800-7226688](https://www.shicheng.newstel:1800)**

如需核查有关文件，**请拨打中国驻新加坡大使馆求助电话（[0065-92971517](https://www.shicheng.newstel:65)）**或拨打12308领保求助热线（[008610-12308](https://www.shicheng.newstel:8610)）。

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界，网络等