# 公司涉嫌洗黑钱 董事被揭名下有380多家公司被罚款 

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Published: 2024-04-13
Source: 狮城新闻

## 公司涉嫌洗黑钱 董事被揭名下有380多家公司被罚款



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国家法院。（图：CNA）

两家公司被发现参与洗钱数百万元之后，公司董事被揭名下竟有超过380家公司，被控上庭后被罚款8500元。

新传媒英文新闻网TODAY报道，41岁的被告Zheng Jia承认一项没有合理履行董事职责的控状以及一项教唆另一名男子Er Beng Hwa犯下相同罪名的控状。另一项教唆控状则在判刑时纳入考量。

无业的新加坡籍男子Er Beng Hwa担任186家公司的挂名董事，名下公司同样参与洗钱，去年被判罚款4000元。

庭上揭露，原籍中国的被告Zheng Jia目前是本地永久居民。他担任特许会计师，通过三家公司Atoms Global、Zhuoxin Global和Panasia Secretarial Services，提供会计和企业秘书服务。

他在2019年11月扩充业务，在中国深圳成立Panasia Secretarial Services办事处，协助客户在我国开公司，而他则会注册成为这些公司的董事和企业秘书。

控方指出，被告会要求客户签名，承诺不会从事非法活动，他也不会为公司事务负责，因为他不会参与公司的业务。

公司会通过反洗钱软件Sentroweb调查客户的背景，但除此之外，客户说什么，他都信以为真。

在2019年至2020年之间，他每年会为注册的每家中国公司收费1000至1400元，自己每月支取1万至1万5000元的薪水。

被告和Panasia Secretarial Services在2020年5月成立了一家名为Ocean Wave Shela的公司。这家公司据说从事服装和家电制造，之后转行从事服装和鞋子批发。

就在2020年10月，这家公司的银行户头收到一家美国公司被骗的6万4630美元（约8万7921新元）。这笔钱随后转汇到一个中国的银行户头。

被告在警方针对这起骗案展开调查之后，停止担任这家公司的董事。

随着被告的生意越做越大，他开始无法应付，因此找来Er Beng Hwa帮忙担任一些公司的董事。

Er Beng Hwa每次当一家公司的挂名董事，一年可获50元，如果帮公司开银行户头或签署文件，可以另获50元。

Er Beng Hwa在2020年10月成为Atoms Global的职员，月薪1400元。

Er Beng Hwa名下的其中一家公司就是2020年8月3日成立的Rui Qi Trading，而这家公司的银行户头就在他担任董事期间，转移了涉及骗案的236万美元（约321万新元）。

调查揭露，被告名下共有384家公司，而截至2021年1月，他仍是135家公司的董事。至于Er Beng Hwa，名下则有186家公司，截至2021年1月仍持有177个职位。

没有合理履行董事职责的最高刑罚是监禁长达12个月，或罚款高达5000元。教唆他人犯下这个罪行的刑罚相同。