# 【狮城洗钱案】未能合理解释逾亿存款来源　张瑞金被加控5罪 

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Published: 2024-04-27
Source: 狮城新闻

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被告张瑞金不同护照里的头像。

（新加坡讯）涉30亿新元洗钱案的被告张瑞金昨日加控5项罪名，包括银行户头涉嫌接收和持有约3615万新元赃物款，以及提交伪造文件给银行证明资金来源。

中国籍的张瑞金（45岁）原本面对3项伪造文件的控状，指他提交关于澳门房地产买卖的文件和向香港公司贷款的协议文件，意图欺骗银行，证明银行户头内的资金来源。

他昨日被加控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和一项使用伪造文件的控状。

控状显示，张瑞金的联昌国际银行户头被指在2020年7月至10月期间，收到共1亿3817万9100港元的款项。他的联昌国际银行户头在2020年7月21日和10月12日，分别持有750万港元和561万1700港元。

2020年10月16日至29日期间，张瑞金的渣打银行户头也被指收到5685万4000港元的款项。

张瑞金也涉嫌在2020年11月左右，提交一份出售澳门房地产的伪造文件给渣打银行，作为这笔资金来源的证明。

上述所有款项至少有部分或是间接犯罪所得，张瑞金也无法合理解释这些资金的来源，有理由相信这些钱全部或部分是他犯法的所得。

控方昨日加控张瑞金后，代表律师在法庭上表示，张瑞金仍有意认罪。

案件展期至下周二（30日）让他认罪。

早前法庭聆讯揭露，警方从张瑞金处起获至少1亿零981万3000新元资产，包括4个房地产、4辆汽车和现金等。 

张瑞金与另一名被告林宝英（44岁）为同居情侣，两人的海内外总资产合计超过3亿7000万新元，是涉案被告中资产最多的，两人共拥有9本护照。

《联合早报》报道，涉洗钱案的其中3名被告苏文强（32岁）、苏海金（41岁）和王宝森（32岁）已各别在今年4月间认罪。 首个认罪的苏文强被判坐牢13个月，苏海金和王宝森则分别被判坐牢14个月和13个月。

另两名被告苏宝林（42岁）和王水明（43岁）的案件分别展期至4月29日和5月14日让他们认罪，其余4人的案件仍处在审前会议阶段。