# 新加坡男子提供企业服务为名，成为中国公司的洗钱工具，涉案金额超500万美元 URL: https://www.shicheng.news/v/6EabY Published: 2023-12-22 Source: 狮城新闻 近日，一名新加坡男子因为担任了980家公司的董事，却未能妥善履行董事职责，导致其中两家公司被用作洗钱工具，涉案金额超过500万美元。 这名男子被法院判处监禁4周并罚款57,000新元，并被禁止担任董事五年。这是新加坡发生的一起震惊社会的洗钱案件，也是对新加坡公司董事的一次严厉警示。 ![新加坡男子提供企业服务为名，成为中国公司的洗钱工具，涉案金额超500万美元](https://www.shicheng.news/images/image/1735/17356935.avif?0) 图源：CNA **以中国客户为中心** 这名男子叫谢勇，也叫亚历克斯，37岁，拥有专业会计硕士学位，他于2013年成立了一家名为Tox Technology的公司，后来将其更名为DD Corporate Services。2019年，他将DD转向提供会计和企业服务，包括为海外客户在新加坡设立公司、开设银行账户和提供董事服务。 最初，DD联系的商业客户最初是新加坡本地的，到了2020 年，谢勇将业务范围扩大到中国并在中文在线论坛上宣传 DD 的服务后，其客户后来主要集中在中国。 谢将自己注册为他为中国客户设立的公司的董事，以满足居住在新加坡的董事的法定要求。 谢还将自己注册为这些公司的公司秘书，同时将他的客户指定为董事和股东。 此后，多名中国代理商联系DD询问其服务，谢勇与代理商推荐的中国客户合作，其中包括一个名叫Leo的人。 谢勇收取了 700 新元的套餐费，其中包括提供名义董事服务、公司秘书服务和公司注册地址。 如果公司需要银行账户，会收取 100 至 150 新元之间的额外费用。 谢勇会让客户签署了一份赔偿协议，声明他们不会从事非法活动，他不会参与该业务，并且他不会对与该公司有关的任何事情承担责任，只是为了收取一定的费用，提供名义上的董事服务。 由于他知道检查他为客户成立的公司的目的对他来说很重要，谢会进行简单的在线搜索，以检查他的客户是否与刑事调查有关。 他还会检查他们的护照是否有效，但除此之外，他只相信代理人的话。 他没有向代理人询问客户的活动，因为他知道他们无法回答他的问题。 他打算在财政年度结束时获取有关公司业务和活动的信息，届时必须提交年度报表，并在发现任何非法活动时申请注销这些公司。 **提供公司注册服务为名，成为洗钱工具** 谢勇以这种方式成立的两家公司却成为洗钱的工具。第一家公司名为Wei Hui，从事纸质箱包、行李箱和旅行配件的零售业务。除了谢勇之外，Wei Hui的董事是一位名叫肖卫安的中国公民。肖是由谢勇的另一位客户楼勇（绰号Leo）介绍给谢勇的。 Leo告诉谢勇，肖想做“贸易生意”，但他的生意通常不在新加坡，谢勇理解，肖想成立一家公司以获得银行账户，以规避中国的外汇限制。在新加坡开设中国公司的银行账户非常困难，这就是肖想在新加坡设立公司的原因，谢勇帮助Wei Hui在星展银行设立了一个多币种银行账户，肖是授权签字人。 ![新加坡男子提供企业服务为名，成为中国公司的洗钱工具，涉案金额超500万美元](https://www.shicheng.news/images/image/1735/17356936.avif?0) 图源：雅虎 2020年10月，一家名为Armor Survival的美国公司遭遇冒充商业骗局，被骗将总计150万美元转入Wei Hui的银行账户，这笔钱后来被转出新加坡。 新加坡警方就此案报案，警方调查显示肖并未进入新加坡。检方称，Wei Hui公司是通过“利用当地银行的远程开户流程”注册并开设银行账户的。 第二家公司名为Joy Trader，是一家休眠公司，有两名外国董事，分别是王湖泉和范静。谢勇被告知，他只是要提交周年申报表。 2020 年 6 月至 8 月期间，一家名为大华盛顿犹太联合会的美国公司通过电子邮件诈骗遭到诈骗，冒充投资者的人发送的欺骗性电子邮件，要求将资金转入香港的银行账户。该公司被骗将750万美元转入香港账户。其中，310 万美元被转入 Joy Trader 在新加坡的华侨银行账户，随后又被消散。 一家名为 The International Medical Co 的香港公司于 2020 年 7 月在一次商业电子邮件诈骗中被骗，将约 731,000 美元汇入一个银行账户，随后与其他款项一起转入 Joy Trader 的账户，总金额是通过 Joy Trader 的银行账户洗钱的，它于2020年11月被清空，并于2021年5月关闭。 **被列为黑名单，但持续存在** 在2020年5月之前，谢勇意识到自己被当地银行列入了黑名单，但他没有找出原因，而是寻找其他人担任他想成立的公司的董事，以便他的客户绕过黑名单。之后邀请一位51岁中国公民和新加坡永久居民的人的女儿继续担任DD为其客户设立的公司的提名董事，每个职位提供50新元。 一家名为Aurora Free Trading的公司，由Lan Fang担任提名董事，该公司被用来从一家名为Tempo的澳大利亚公司的骗局中洗钱。警方对谢某活动的调查发现，截至2021年1月，谢勇是新加坡980家公司的董事。其中，831 项是活跃且当前的任命。 副检察官珍妮丝·西（Janice See）要求判处四至六周的监禁，并取消至少五年的董事资格。施女士说，谢勇“对众所周知的视而不见”，对公司事务的监督“没有采取任何措施”，这导致大量非法资金通过Wei Hui和Joy Trader的银行账户转移，总额约为500万美元。 鉴于谢勇在“完全没有尽到合理勤勉义务”方面所表现出的罪责程度，以及尽管知道“明显的不当行为”，但他仍积极采取措施延长业务，因此对某些违法行为进行罚款并不能对谢勇产生“必要的威慑作用”，而且谢勇在2020年5月之前就已经被当地银行列入黑名单，但他仍然继续为客户提供董事服务，甚至寻找其他人代替他担任董事，以绕过黑名单。 ![新加坡男子提供企业服务为名，成为中国公司的洗钱工具，涉案金额超500万美元](https://www.shicheng.news/images/image/1735/17356937.avif?0)