商业事务局（“CAD”）目前正在对AmazingTech Pte Ltd（“ATPL”）及其关联公司展开调查。
ATPL此前在《2019年支付服务法》（“PS法”）下享有豁免权，得以运营名为Tokenize Xchange的加密货币交易平台，而无需持有正式牌照，前提是其牌照申请正由新加坡金融管理局（MAS）进行评估。该豁免权适用于在《支付服务法》生效时，从事新纳入监管范围业务的实体。
ATPL并未获得MAS的正式牌照，其业务活动不受MAS的监管或监督。2025年7月4日，由于MAS拒绝了ATPL的大型支付机构牌照申请，其豁免权正式终止。此后，ATPL依法须停止提供支付服务，有序结清业务，并确保将所有客户存入的资金及数字支付代币全额退还。
2025年7月中旬，MAS收到多起客户投诉，反映ATPL在处理客户提款时存在严重延迟。MAS随即要求ATPL立即纠正问题，有序退还客户资金及数字支付代币，并要求其弥补客户账户的资金缺口。
在与ATPL的多次交涉中，MAS发现ATPL可能缺乏足够资产以满足客户索赔，且疑似未将客户资产与公司资产进行有效隔离。此外，MAS还发现ATPL在申请大型支付机构牌照时，可能向MAS作出了关于客户资产隔离的虚假陈述。基于上述发现，MAS已将案件移交商业事务局进行进一步调查。
目前，商业事务局正就ATPL及其关联公司可能涉及的违法行为展开调查，包括涉嫌违反《2018年破产、重组与解散法》第238(4)条的欺诈性交易罪。
2025年7月31日，ATPL董事洪启宇（35岁）已被控违反《2018年破产、重组与解散法》第238(4)条的欺诈性交易罪，一旦罪名成立，可判处最高七年监禁，或处以罚款，或两者并罚。
警方调查仍在持续进行中。
公共事务处
新加坡警察部队
2025年8月1日 上午9:00
