【180717新政】律政部制定新条例 打击洗黑钱和恐怖主义融资活动

2018年07月18日   •   3万次阅读

新加坡律政部(MINLAW)今天发布公告,将对宝石和金属经销商制定新条例,打击洗黑钱和恐怖主义融资活动。

根据公告内容,宝石和金属经销商(precious stones and

metals dealers,PSMD)在新条例下,必须识别、评估和了解客户与所进行的交易对洗黑钱和恐怖主义融资构成的风险。

经销商须制定内部政策、程序和控制措施,以减少风险。同时,公司必须向监管机构律政部注册。

律政部指出,新条例将协助加强新加坡打击洗黑钱和恐怖主义融资活动的整体力度。

(信息来源:新加坡MINLAW)

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