# 千万级奢侈品骗局大揭秘！新加坡女子涉嫌洗钱被起诉，揭露惊人“庞氏骗局”内幕

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Published: 2026-08-21
Source: 狮城新闻

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新加坡：一家涉嫌数百万美元奢侈品诈骗公司的董事于周五（8月21日）被起诉，罪名包括洗钱以及在履行职责时未能尽到合理的尽职调查。

30岁的新加坡人 Yap Lee Peng Somchai 是 Tradeluxury 的董事，该公司与 Tradenation 一起处于此次奢侈品诈骗案的核心。同时，她也是 Tradeluxury 银行账户的授权签字人。

Somchai 面临一项指控，即在有合理理由相信相关财产代表犯罪行为收益的情况下，仍进行财产转移。

此外，她还被指控在履行公司董事职责时未能尽到合理的尽职调查。

在2022年5月至8月期间，警方接到了187起针对 Tradeluxury 和 Tradenation 的举报。客户指控这两家公司在收到全额付款后，未能交付订购的奢侈手表和包袋。

两家公司的主要决策者、泰国籍的 Pansuk Siriwipa 及其新加坡籍丈夫 Pi Jiapeng 已因在本案中的角色被定罪并入狱。

新加坡警察部队（SPF）在更新案件进展时表示，在与新加坡商业事务局（CAD）的广泛合作下，泰国反洗钱办公室已于6月临时扣押了位于泰国境内的多处房产。

SPF 补充道：“CAD 正在协助汇总受害者的索赔请求，以便在符合泰国法律和法律程序的前提下，尝试追回这些财产。”

SPF 表示，此前已就此案向警方报案的受害者已收到通知。

## 案件详情



Tradenation 销售奢侈手表，而 Tradeluxury 销售奢侈包袋，两者主要采用预订模式。

客户下单后，必须在公司采购并交付货物之前支付全额款项。

到2021年底或2022年初，Tradenation 因运输延迟和其他问题，在与海外供应商的合作中开始出现困难。

Tradeluxury 在2022年1月开始运营后也遇到了类似的挑战，导致两家公司均开始亏损。

到2022年2月，Pansuk 意识到由于资金不足，公司可能无法履行订单。

然而，她仍继续接受订单，利用新客户的付款来购买货物以履行之前的订单。

Pansuk 明知其中大多数订单会产生亏损，因为她是向当地卖家采购，并以低于成本的价格卖给客户。

到2022年3月底，这两家公司的亏损额已接近 900 万新加坡元（约 710 万美元）。

Pansuk 直到2022年6月仍继续接受预订，共欺骗 166 名受害者，涉案金额超过 1200 万新加坡元。

尽管公司巨额亏损，这对夫妇仍利用公司资金过着奢侈的生活。

在接受调查期间，Pansuk 和 Pi 试图潜逃出新加坡，他们躲在货车的集装箱隔间内通过大士检查站（Tuas Checkpoint）。两人于2022年8月11日在马来西亚被捕，随后被移交给新加坡警察部队。

Pansuk 于2024年10月被判处 14 年监禁，而 Pi 则于2025年10月被判处 5 年 10 个月监禁。