# 新加坡公司让中国诈骗犯使用户头洗钱3600多万，多名老板董事被抓

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Published: 2023-06-04
Source: 狮城新闻

新加坡调查发现

35家本地注册的公司涉及洗钱案

**允许身在中国的代理商**

**使用公司的银行账户来接收犯罪所得**

**涉案总额达到3600万美元**

这些资金主要受害者来自

**企业电邮、投资和爱情诈骗案**

警方逮捕7名男子和5名女子

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这些被告将自己的SingPass资料交给身在中国的诈骗集团，让不法之徒用来注册公司以及开设商业银行户头，接收诈骗受害者的钱。

有些人每卖一个银行户头就有700新币，为了金钱利益，把他们的银行户头出租给骗子或是协助骗子转账或提款。

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据新加坡法令，**洗钱罪最长十年监禁及最高50万元罚款**；无照经营任意种类付款服务罪名，**罚款高达12万5000元，或最长3年的监禁，或两者兼施。**

如不幸被骗，要立即向新加坡警方报警，并联系本人开户银行，采取冻结账户、追讨或其他止损措施。必要时，要向本人国内户籍地公安机关报警（报警电话110），本人无法直接报案的，可通过国内亲属报案。

新加坡报警电话：**999**

新加坡反电信诈骗热线电话：**[1800-7226688](https://www.shicheng.newstel:1800)**

如需核查有关文件，**请拨打中国驻新加坡大使馆求助电话（[0065-92971517](https://www.shicheng.newstel:65)）**或拨打12308领保求助热线（[008610-12308](https://www.shicheng.newstel:8610)）。

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资料参考 /联合早报，新明日报，8视界新闻网，网络等