# 国际机构：我国打击金融犯罪框架健全 但仍有改善空间 

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Published: 2026-05-07
Source: 狮城新闻

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示意图。（图：iStock）

国际反洗黑钱机构金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）昨天（6日）发布对新加坡的相互评估（Mutual Evalution）报告。我国在本轮评估中，获得最高的定期跟进（Regular Follow-up）等级。

金融行动特别工作组在肯定我国反洗黑钱、反恐怖主义融资和反扩散融资（proliferation financing）的健全且有效框架同时，也点出可进一步加强的领域，包括改善对扩散融资风险的意识，以及增强处分与制裁框架等。在2016年的上一轮评估中，我国仅获得加强跟进（Enhanced Follow-up）等级。

新加坡金融管理局、内政部和财政部发布联合文告指出，金融行动特别工作组的评估结果显示，我国具备健全的治理结构和法律框架，以应对洗黑钱、恐怖主义融资及扩散融资风险。

报告指出，政府以及那些有反洗黑钱、反恐怖主义融资、反扩散融资义务的机构，例如银行，对相关风险具有良好的理解。我国也有一个健全且专注于风险的监管系统，以及支持调查与起诉工作的完善执法体系。

非传统领域风险意识仍待加强 

不过，金融行动特别工作组也点出了，我国框架能进一步改善的领域。建议包括：加强对在海外设立的外国公司及信托的风险评估相关措施，以及审查并完善洗黑钱调查工作的流程。

其他建议还包括：进一步增强金融处分及制裁框架，以及一些传统上不受反洗黑钱、反恐怖主义融资、反扩散融资义务约束的领域，例如外国船旗国办事处，需要提升其对扩散融资风险的意识。

新加坡将认真研究建议 

当局指出，我国致力于遵守金融行动特别工作组的各项标准，并欢迎机构所提出的建议。新加坡与其他开放型经济体一样，会持续面对试图利用我国经济和金融体系，从事非法活动的不法分子。同时，随着犯罪手法迅速变化，打击金融犯罪仍将充满挑战。我国将认真研究金融行动特别工作组提出的建议，并评估如何采纳。

我国也将继续加强报告中所肯定的框架，包括与业界建立的紧密合作关系。例如，扩大洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台（COSMIC），以便在重大案件中能共享信息。

金融行动特别工作组于2020年至2025年7月对我国进行评估，这段期间也包括了本地史上最大宗的30亿元洗钱案。

金融行动特别工作组成立于1989年，由七国集团（G7）在法国巴黎发起，以应对洗黑钱问题，之后再扩大至涵盖恐怖主义融资和扩散融资。