# 新加坡10亿新元洗钱案：星展、华侨等银行被卷入，一名被告还试图骗渣打 URL: https://www.shicheng.news/v/8k22O Published: 2023-08-31 Source: 狮城新闻 新加坡警方近日破获了一起涉及约10亿新元（约5.1亿美元）的洗钱案，逮捕了10名涉案者，并将他们送上法庭。这起案件被认为是新加坡近年来最大的洗钱案之一。 据悉，这些涉案者都是中国福建籍人士，曾因在中国从事诈骗或网络赌博等非法活动而被通缉，后逃到缅甸，在那里继续进行洗钱活动。由于缅甸局势动荡和治安不佳，他们于2018年开始陆续来到新加坡，并在这里投资夜店、建筑、餐饮等行业，以掩盖其非法资金的来源和去向。 ![新加坡10亿新元洗钱案：星展、华侨等银行被卷入，一名被告还试图骗渣打](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288028.avif?1693393219) 图片来源：网络 根据彭博社新闻看到的商业文件，新加坡一些最大的本地和国际银行正在卷入该国最大的洗钱案件之中。 其中，星展集团控股公司（DBS Group Holdings Ltd.）和华侨银行（Oversea-Chinese Banking Corp.）旗下的私人银行部门——新加坡银行（Bank of Singapore）是投资公司的债权人，这些公司与涉案者有关。 文件显示，这些公司与银行的关系可以追溯到被告被捕前的一到两年。星展银行于2021年8月18日向爱琴海投资（Aiqinhai Investment Pte. Ltd.）登记了四项证券利息，这是指贷款人为确保偿还贷款而采取的一种担保权益形式。爱琴海投资的唯一股东兼董事苏海金是涉案的十人之一。 ![新加坡10亿新元洗钱案：星展、华侨等银行被卷入，一名被告还试图骗渣打](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288031.avif?1693393219) 图片来源：网络 新加坡银行则于2022年1月7日对新宝投资控股（Xinbao Investment Holdings Pte）登记了一项证券利息。新宝投资控股有两名董事，其中一人是苏宝林，他也是涉案人士之一。 星展银行发言人表示，该银行将继续努力，“使罪犯无法在新加坡找到庇护所”，不过其未必对案件或被告发表评论；至于华侨银行则不愿置评。 ![新加坡10亿新元洗钱案：星展、华侨等银行被卷入，一名被告还试图骗渣打](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288032.avif?1693393218) 图片来源：网络 除了星展银行和华侨银行，其他金融机构也与此案有关。根据周三在新加坡举行的法庭听证会，其中一名被告苏文强还试图用假文件欺骗渣打银行（Standard Chartered Plc）。 检察官表示，他们正在寻求至少10家金融机构与此案有关的文件，据报道，这些金融机构包括马来西亚联昌国际银行（CIMB Group Holdings Bhd.）、花旗集团（Citigroup Inc.）当地子公司和德意志银行（Deutsche Bank AG）。 此案引发了对新加坡防止非法资金流入金融中心的护栏的质疑。新加坡是全球最重要的贸易和财富管理中心之一，每年有数万亿美元的全球贸易和资金流通。新加坡政府高度重视打击洗钱和恐怖融资等金融犯罪，不断加强法律法规和监管措施。 ![新加坡10亿新元洗钱案：星展、华侨等银行被卷入，一名被告还试图骗渣打](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288033.avif?1693393218) 图片来源：网络 新加坡金融管理局（MAS）在接受彭博社新闻的置评时，提到了其早些时候的声明，称监管机构正在与已发现潜在污染资金的金融公司进行监管，它将对那些被发现违反反洗钱和相关规则的人采取“坚决行动”。 周三，这10人中的一些人在法庭上被指控犯有更多罪行，全天都在为所有人举行听证会。检察官说被告富有，拥有海外资产，额外费用与洗钱和伪造有关。 这起洗钱案牵涉的金额之巨，令人震惊。这些涉案者究竟是如何从中国逃到缅甸再到新加坡的？他们又是如何在新加坡建立起庞大的资产和生意网络的？他们与银行之间又有何关联？这些问题都值得深入调查和揭露。新加坡警方能够尽快查清真相，将罪犯绳之以法，维护新加坡的法治和金融安全。