# 中国驻新大使馆促在新中国公民使用正规渠道汇款回国！多人账户受洗钱案牵连被冻结 URL: https://www.shicheng.news/v/8kMqL Published: 2023-11-24 Source: 狮城新闻 中国驻新加坡大使馆再次提醒在新加坡的中国公民务必选择正规银行渠道进行汇款回国，切勿使用汇款公司等其他渠道。 最近发生了一些在新加坡工作的中国公民通过汇款公司或货币兑换商进行汇款回国的案例，但不幸的是，他们的银行账户被指违法并被当地警方冻结。为了确保个人财务安全和合法权益，大使馆强烈建议采用合法合规的银行渠道进行资金汇款。 ![中国驻新大使馆促在新中国公民使用正规渠道汇款回国！多人账户受洗钱案牵连被冻结](https://www.shicheng.news/images/image/1733/17339199.avif?0) **中国驻新加坡大使馆强调，对于在新加坡的中国公民而言，应当本着对自己和家庭财务的负责原则，选择正规银行渠道将资金汇款回国。**大使馆表示正与本地和中国相关单位保持紧密联系，以保障在新加坡的中国公民的合法权益。同时，提醒受到影响的个人理性维权，避免触犯本地法律法规，以维护正常的工作和生活。 据了解，目前已有大约500多名中国公民遭遇了汇款被冻结的情况，涉及的款项高达1800多万元人民币（约335万3000多新元）。这一情况引起了关注，大使馆正在协助解决并提供必要的支持。 ![中国驻新大使馆促在新中国公民使用正规渠道汇款回国！多人账户受洗钱案牵连被冻结](https://www.shicheng.news/images/image/1733/17339201.avif?0) **多名受害者表示很无奈被洗钱案牵扯** 这位受害者陈笑珍是一位从事华文教育工作的永久居民，18年来一直在新加坡工作。她为了支持家乡的亲人，通过牛车水珍珠坊的“长诚中国汇款”将辛苦赚取的血汗钱汇回中国。然而，不幸的是，亲人的银行户头却被指涉及到洗钱案，遭到当地公安冻结。面对这一突发情况，陈笑珍感到无辜受害：“我是生意人，为什么要被别人这样陷害冤枉呢？”她表示，这是她十多年来首次遭遇银行户头被冻结的情况。 她提到，在9月11日，她通过“长诚中国汇款”汇款了8982新元（相当于人民币4万8826.15元）给她在福建省的侄女陈端端，并支付了18新元的手续费。这笔款项原本是为了支持家乡亲人的生活费用，然而，后来却导致了银行户头被指涉及洗钱案而被冻结的困境。这使得她对自己为何会陷入这种冤枉境地感到困扰。 ![中国驻新大使馆促在新中国公民使用正规渠道汇款回国！多人账户受洗钱案牵连被冻结](https://www.shicheng.news/images/image/1733/17339203.avif?0) 尽管这笔钱成功汇入了陈端端的银行账户，但她在9月15日尝试转账时才发现自己的账户被冻结。 根据陈笑珍的透露，近400人面临了类似的情况，他们试图向汇款公司寻求解释，但未能获得明确答复，让他们感到非常无奈。 陈笑珍表示：“我侄女去银行询问账户被冻结的原因，银行告诉她，说在9月11日有一笔4万8827元人民币汇入她的账户，汇款人名为刘彬。然而，由于刘彬的账户涉嫌洗黑钱，浙江宁波公安局因此冻结了她（侄女）的账户。”这一突发情况让受影响的人们感到十分困扰。 ![中国驻新大使馆促在新中国公民使用正规渠道汇款回国！多人账户受洗钱案牵连被冻结](https://www.shicheng.news/images/image/1733/17339205.avif?0) **法律上存在协议关系** **律师：汇款人有权提告业者违约** ![中国驻新大使馆促在新中国公民使用正规渠道汇款回国！多人账户受洗钱案牵连被冻结](https://www.shicheng.news/images/image/1733/17339207.avif?0) 汇血汗钱回乡，却因被指违法而导致银行账户被冻结，300多人向汇款公司追讨数月来却未果，陷入了被资金困扰的无奈境地。**一位律师指出，汇款人与汇款公司之间存在合法的协议关系，如果最终收款人未能获得款项，汇款人有权提起诉讼指控汇款公司违约。** 这一情况显示出受影响人群面临的法律困境，他们可能需要寻求法律协助来追讨被冻结的资金，并确保他们的权益得到合法维护。 由于这一情况，有人已经向新加坡消费者协会投诉，而消费者协会确认今年迄今已经接到25起相关投诉。 正气律师事务所创始人萧锦耀律师表示，从合同法的角度来看，这批汇款人通过支付费用让汇款公司将钱汇给家乡亲人，已经形成了一项协议。这表明汇款人和汇款公司之间存在合法的合同关系。如果最终收款人未能收到款项，汇款人有权依据合同法提起诉讼，可以指控汇款公司违约。 律师萧锦耀指出，如果在汇款过程中出现问题，导致收款人无法获得款项，那么实际上汇款公司就存在违约行为，顾客有权提起诉讼。 他解释说，在民事法律框架下，甲方要向乙方提起诉讼，双方之间必须存在一种法律关系。在这个事件中，汇款人和汇款公司确实存在这种法律关系。 “汇款人向汇款公司支付费用，购买了一项服务，要求其进行汇款。如果汇款公司未能履行汇款的责任，就构成了违约行为。”这说明汇款人有权通过法律手段维护自己的权益。 根据最新的报道，新加坡发生的汇款被冻结事件涉及超过300人，他们通过投诉等途径试图追讨被冻结的款项。正气律师事务所创始人萧锦耀律师指出，从合同法的角度来看，汇款人与汇款公司之间已形成合法的协议关系。如果在汇款过程中出现问题，导致收款人无法获得款项，那么汇款公司实际上违约了，汇款人有权提起诉讼。 律师表示，汇款人付费给汇款公司购买服务，要求其将钱汇给家乡亲人，已经形成了合同关系。如果汇款公司未能按约履行汇款责任，就构成违约。他指出：“我付费给你去把我的钱汇出去，而我的钱是干净的，除非你跟我说我的钱是不干净的。如果没有的话，应该顺利送达我的受益人。中间如果运作出了状况，钱没有送到，你属于违约。” 此外，律师还解释了在牵涉到警方的事件中，为了展开调查工作，汇款人的银行账户可能会先被冻结。在这种情况下，律师可以通过说服银行和警方的方式，争取解冻部分资金，确保不涉及犯罪行为的款项可以返还给汇款人。 ![中国驻新大使馆促在新中国公民使用正规渠道汇款回国！多人账户受洗钱案牵连被冻结](https://www.shicheng.news/images/image/1733/17339208.avif?0)