# 涉嫌欺诈山立:不知调查要持续多久

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Published: 2024-07-09
Source: 狮城新闻

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山立汇款公司（Shan Li Remittance Company）发布声明称，针对该公司的调查已进入第五个月，所有记录和设备，包括汇款收据等文件，仍在新加坡警察部队手中。目前，公司尚不清楚调查将持续多久。

此前，《联合早报》报道，不少在新加坡工作的中国公民通过山立汇款公司汇款回中国时，其汇款被中国当局指控涉及犯罪行为，导致汇款人或收款人在中国的银行账户被冻结。

山立汇款公司在声明中表示，调查在公司申请归还执照后开始。关于顾客提出的诉讼，目前已经进行了大约10个月，案件仍在进行中，预计可能还会持续一年左右。

公司还提到，“政府联系了一些人，并与他们分享了一些信息”，但没有进一步说明细节。新加坡警察部队和新加坡金融管理局在2月23日表示，当局正在调查山立汇款公司的两名负责人：一名43岁的女董事和一名34岁的合规经理。他们被指控以欺诈为目的经营业务，以及未能履行作为持牌支付服务提供商的各项义务。

警方透露，2022年至2023年12月15日期间，新加坡警方共接获670多起本地汇款到中国后银行账户遭冻结的报案，其中430起与山立汇款公司有关，涉及金额达1300万元。