# 协助洗钱案被告伪造文件行骗 银行前关系经理被控 

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Published: 2024-08-16
Source: 狮城新闻

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涉及30亿元洗钱案的两名银行前关系经理昨天（15日）被控上法庭。

二人分别是苏宝林和王水明的26岁银行前关系经理Wang Qiming Jimmy和林宝英的银行前关系经理35岁的Liu Kai。

当中，Wang Qiming是中国籍，Liu Kai也是中国籍，但同时是本地永久居民。

这也是卷入30亿元洗钱案的十个外国人都已服完刑被遣送出国后，再次有人涉及此案而被控。

涉教唆苏宝林以伪造文件欺骗银行 

Wang Qiming昨天共被控十项控状，包括伪造文件、洗钱、妨碍司法公正以及向移民与关卡局提供假信息的罪名。

控状显示，他在2020年12月教唆苏宝林以伪造的贷款协议欺骗另一家银行他的存款来源。

2020年12月15日，他也被指代苏宝林收取一笔48万1678元的款项，但无法合理交代这笔钱的来源。

2021年4月份，他涉嫌用伪造的贷款文件，欺骗自己所受雇的银行有关王水明的资金来源，助王水明存入99万9980元。

另外，2021年11月份，他涉嫌对移民与关卡局执法人员谎称自己遗失了护照，但事实上，他因为被调查和被没收了护照，他因此也被控向移民与关卡局提供假信息的罪名。

最后，他涉嫌在2021年10月份仍被调查时，故意删除手机的聊天应用程序WhatsApp，犯下妨碍司法公正罪状。

涉嫌协助女被告伪造文件在瑞士开设银行户头 

另一名被控的男子35岁的中国籍被告Liu Kai则面对一项伪造文件的罪状。

根据控状，Liu Kai被指于2020年11月24日，协助林宝英伪造税务文件交给银行，协助她在瑞士的跨国私人银行宝盛集团（Bank Julius Baer & Co Ltd）开设银行户头。

两人都分别聘请了代表律师。他们被控后获准保释外出，案件将在9月12日再度过堂。

本地去年8月15日爆发最大宗涉及30亿元的洗钱案，警方展开全岛行动，逮捕苏文强、苏海金、王水明、苏宝林、张瑞金、王宝森、陈清远、林宝英、苏剑锋和王德海十人。

他们早前认罪后陆续被判监禁13至17个月不等，刑满出狱之后都已被驱逐出境，禁止再次入境。