# 警方联手星展银行破获洗钱案，查获逾50万元，3人被捕、23人被调查

URL: https://www.shicheng.news/v/8koBG
Published: 2024-09-25
Source: 狮城新闻

![警方联手星展银行破获洗钱案，查获逾50万元，3人被捕、23人被调查](https://www.shicheng.news/images/image/1780/17803927.avif?0)





警方近日拘捕一名男子及两名年龄介于20至35岁的女子，并正调查另外23名涉嫌参与“钱骡”活动的人士。行动中缴获超过50万美元怀疑诈骗所得款项。

在与DBS银行反钱骡团队合作下，商业罪案调查部及七个陆路警区的警员于2024年9月16日至20日展开全岛性执法行动，针对涉嫌“钱骡”活动进行打击。警方根据DBS银行提供的资料，锁定一批怀疑透过“钱骡”方式协助诈骗集团的人士。

据调查，这些人大多透过Telegram或Instagram，将个人的Singpass登入凭证交给犯罪集团，以换取金钱报酬。部分人更涉嫌为假贷款、假职缺或假投资申请而交出个人凭证。犯罪集团随后利用这些凭证成立空壳公司，并开设企业银行账户，用于清洗非法资金。

目前警方正针对多项罪行展开调查，包括《防止贪污、毒品贩运及其他严重罪行（利益充公）条例》第55A条所规定的“协助他人保留犯罪得益”罪，以及《电脑犯罪条例》第8A条所规定的“未经授权披露存取码”罪。根据法例，前者最高可处三年监禁，或罚款五万元，或两者并罚；后者最高可处三年监禁，或罚款一万元，或两者并罚。

警方强调，任何协助诈骗活动的行为均属严重违法，一经查实必依法严惩。为避免误堕法网成为共犯，公众应坚决拒绝他人借用个人Singpass账户、银行户口或手机线路的要求，因一旦这些资料被用于犯罪活动，持有人也可能须负法律责任。

市民如欲了解更多防诈资讯，可浏览[www.scamalert.sg](https://www.scamalert.sg)，或致电反诈骗热线1800-722-6688。若掌握相关犯罪线索，可致电警方热线1800-255-0000，或透过[www.police.gov.sg/i-witness](https://www.police.gov.sg/i-witness)网上平台举报，所有资料将严格保密。

 **公共事务处

新加坡警察部队 

2024年9月25日 下午6时30分**