# 洗钱案牵涉珠宝首饰 超过2万元现款宝石交易需通报 

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Published: 2023-10-04
Source: 狮城新闻

## 洗钱案牵涉珠宝首饰 超过2万元现款宝石交易需通报



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警方查获的部分珠宝首饰。（图：新加坡警察部队）

因洗钱案而引起关注的宝石和贵金属交易，原来法定超过2万元现款的宝石交易都要通报，2021年至今，共有96个宝石商因未通报可疑交易而被当局执法。 

内政部第二部长杨莉明在昨天（3日）的国会上，针对近期发生的洗钱案发表部长声明时表示，根据宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令， 宝石和贵金属经销商处理任何超过2万元的现款交易，或者怀疑涉及洗钱活动的可疑交易，都需要及时通报给商业事务局。

杨莉明说，宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令涵盖珠宝首饰、名表或者任何含有超过一半价值是属于宝石的成品等“宝物”，简单来说，金条和一些镶有宝石的，至少一半的价值是来自宝石的手表和首饰也包括在内。 

由于宝石和贵金属可轻而易举转换成现款，所以宝石和贵金属经销商都要保持警惕，遇到可疑交易或者牵涉超过2万元的现款交易，都需要向商业事务局的可疑交易报告办事处（Suspicious Transaction Reporting Office）呈交可疑交易报告（Suspicious Transaction Report）。 

2021年至今共96个宝石商被执法 

对于经销商是否都遵守条例，杨莉明表示宝石与贵金属经销商都有被监管，以确保他们遵守相关条例，一旦发现违例行为的，当局也会对他们采取行动。 

杨莉明透露，从2021年至今，已有96个宝石与贵金属经销商因没有通报可疑现款交易，而致使当局采取行动。 

宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令2019年2月在国会三读通过。这项法令旨在加强对宝石和贵金属经销商的监管，以提升该行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准。