在泰国涉9亿骗局 狮城男 普吉岛机场被捕

2023/01/18   •   7373阅
新加坡籍男子蔡永辉被指控是泰国庞氏骗局“Forex-3D”的主谋,涉及至少8000人,款项达9亿新元。他因涉嫌诈骗,在普吉岛机场被捕。该骗局以外汇投资为名,诱骗投资者长期存放资金,承诺高额回报。多名泰国知名人士也曾落入其中。警方曾突击其曼谷住所,并下达通缉令。

(新加坡讯)狮城男被指是泰国庞氏骗局的主谋,至少8000人受骗,涉嫌款项达9亿新元,日前他准备飞返新加坡时,在普吉岛机场被捕。

根据《曼谷邮报》报道,32岁新加坡籍男子蔡永辉(音译),前天(16日)在普吉国际机场被特别案件调查厅(DSI)人员逮捕。

据报道,蔡永辉与当地一起名为“Forex-3D”的庞氏骗局有关。

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蔡永辉被带回曼谷协助调查。(互联网)

根据泰国特别案件调查厅(DSI)2021年发布的文告,当时已至少有8400人落入这个骗局,涉及款项为240亿泰铢。

报道指出,蔡永辉的同谋于2015年3月设立Forex 3D网站,该网站称可帮投资者投资外汇,还称只要投资者让平台保管他们的资金三个月,每个月就能赚取10%的利润。

2018年底,网站出现资金流动的问题后骗局才曝光,泰国警方之后逮捕多名涉案人,当中已经有嫌犯被提控。

去年9月起,蔡永辉的名字浮出水面,相信泰国警方已经开始调查他。一些媒体指称,蔡永辉便是这个骗局的主谋。

据报道,当地警方已经将蔡永辉从普吉岛带回曼谷,准备控告他。

邻居对男居民有印象

记者周二早走访蔡永辉的新国住家,邻居都对这名“高高帅帅”的男居民有印象,但没有来往。

据不愿透露姓名的邻居说,他已一年多没回家,此前同住的父母和祖母也搬走了,单位目前相信出租给别人。

有邻居说,一年多前常看见蔡永辉带朋友上门,还带着不少包裹进屋,让大家以为他在从事网络买卖。

多名泰国艺人涉案

多名泰国艺人涉案,也有的成为受害者。

Forex-3D一案会轰动泰国,除了受害人数和涉及金额,另一方面是因为有很多当地知名艺人也涉案。

去年9月,一名泰国演员和他的歌手妻子双双被捕,多名知名模特儿、节目主持人也涉案。

也有泰国著名歌手声称坠入这个骗局,被骗近百万新元。

根据报道,Forex-3D在2018年时以一家外汇经纪公司的名义出现,并将投资者分为五个级别,分别为普通级至钻石级,并根据不同级别设置最低投入资金额度和红利套现期限。

警曾突击狮城男住家

泰国警方先突击狮城男在曼谷的住家,发现人去楼空,三天后才在普吉岛机场逮捕他。

当地媒体指出,警方于1月13日曾到曼谷的一栋公寓突击。蔡永辉和妻子相信就住在那里。

警方到达时却扑了个空,当时两人已不住在公寓。三天后,蔡永辉在上飞机前,才在普吉岛机场落网。

此外,警察曾联系狮城男的模特儿妻子,让妻子劝他自首。据报道,蔡永辉的妻子是一名泰国模特儿萨拉(Sarah Casinghini)。

蔡永辉被爆出与骗案有关之后,曾在2021年10月离开泰国。后来,警方在去年11月下达通缉令,要捉拿蔡永辉。

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