新加坡滨海湾金沙被查触犯反洗黑钱程序

243天前     4,488

滨海湾金沙被查触犯反洗黑钱程序?

拉斯维加斯金沙(Las Vegas Sands Corp.)已设立委员会调查其新加坡赌场是否触犯反洗黑钱程序。彭博社报道此消息时也指出,拉斯维加斯金沙的新加坡赌场——滨海湾金沙(Marina Bay Sands),目前已成为美国官方和新加坡警方的调查对象。

新加坡滨海湾金沙被查触犯反洗黑钱程序

知情人士告诉彭博社,拉斯维加斯金沙设立的委员会,有三名独立董事组成。委员会将检讨滨海湾金沙的贵宾赌客和第三方之间的转账情况,以及任何对吹哨者的可能的报复。美国律师事务所Vinson & Elkins LLP已受聘协助进行这个检讨。

滨海湾金沙是该集团第二赚钱的业务。早前,滨海湾金沙的前客户王希(Wang Xi,译音)投诉,在他不知情的情况下,滨海湾金沙把他的赌场户头当中的910万新元,转到其他赌客那里。王希的法律诉讼去年6月再庭外解决,双方没承认任何义务。

彭博社报道指出,美国司法部向前有关首席合规官发出的传票显示,美国司法部正在检查赌场在对待贵客时是否触犯反洗黑钱管制条例,以及报复吹哨的现有和以前的员工。赌场的内部调查显示,引发王希诉讼的那宗转款,并非孤立事件。在2010年至2018年底,赌场员工在赌客之间进行了总计16亿4000万新元的转款。

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