# 新加坡30亿洗钱案新进展，王宝森面临新增六项指控 URL: https://www.shicheng.news/v/9E607 Published: 2024-04-12 Source: 狮城新闻 新加坡30亿新元洗钱案中，中国籍王宝森面临六项新指控，共八项。已羁押八月，拟4月16日认罪。相关资产超1800万新元被查封。 ***1****. 32岁中国籍男子王宝森面临新指控*** 王宝森，32岁，被控在调查期间对当局说谎，帮助使用伪造文件，另外还有两项洗钱指控和两项违反《外籍劳工雇佣法》的指控。 自去年8月15日被捕后，王宝森已被羁押八个月。他此前在新加坡因涉及非法远程赌博所得资金而面临两项洗钱指控，现在总共面对八项指控。 ![新加坡30亿洗钱案新进展，王宝森面临新增六项指控](https://www.shicheng.news/images/image/1742/17424587.avif?0) 王宝森在调查期间被控一项对当局说谎的指控， 来源：海峡时报 ***2. 检方提出认罪建议*** 副检察官Foo Shi Hao向法庭表示，检方已向王宝森提出认罪建议，建议的刑期总计为13至15个月监禁。 王宝森的律师，Adelphi Law Chambers的Favian Kang向地方法官James Elisha Lee确认，其客户仍打算在4月16日认罪。 ![新加坡30亿洗钱案新进展，王宝森面临新增六项指控](https://www.shicheng.news/images/image/1742/17424588.avif?0) 王宝森星期四（4月11日）被加控六项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇用外来人力法令的控状， 来源：联合早报 ***3. 王宝森的谎言及行为*** 据称，王宝森在2023年8月16日至10月18日期间，向商业事务部（CAD）一名官员四次谎报其资产来源。 其中包括，提及位于汤林生路的公寓单位是由其妻子的前男友支付的。此外，他还告诉警方，几个银行账户中的钱是他和妻子的朋友的还款。 据悉，王宝森指使其妻子在2023年5月25日向汇丰银行提交一份伪造的贷款协议，作为其在汇丰银行账户收到599,965新元的支持文件。 这笔款项据称是来自非法远程赌博的收益。王宝森因持有这笔钱和使用另外140万新元的犯罪所得支付Park Nova单位购买价格的10%而被起诉。 2019年，王宝森在申请工作准证时，谎称他会被聘为Tonta私人有限公司的市场经理助理。 两年后，在2021年他在菲律宾期间，指示一名在新加坡的人，法庭文件中称为Tan Chee Wan或“Clarence”，声称他将继续由Tonta雇用，并在同一职位上续签他的S Pass。 ![新加坡30亿洗钱案新进展，王宝森面临新增六项指控](https://www.shicheng.news/images/image/1742/17424589.avif?0) 来源：联合早报 ***4. 被查封或禁止处置的资产*** 王宝森的案件相关资产超过1800万新元已被查封或下达禁止处置令。这些资产包括一辆价值284,000新元的黑色丰田Alphard车，四个银行账户中超过330万新元和一处价值1476万新元的房产。 在这起洗钱案中，迄今为止已查获现金和资产超过30亿新元。 ![新加坡30亿洗钱案新进展，王宝森面临新增六项指控](https://www.shicheng.news/images/image/1742/17424590.avif?0) 苏海进（左）被判处14个月监禁，苏文强被判处13个月监禁， 来源：海峡时报 ***5. 其他涉案人员的判决*** **面临指控** 今年4月，两名涉案男子已被判刑。 塞浦路斯国籍的Su Haijin，在警方突击搜查一栋优质别墅时，从二楼阳台跳下，后被判处14个月监禁。他共面临14项指控，承认了一项抗拒逮捕和两项洗钱指控。另外11项指控被考虑在他的判刑中。 4月2日，柬埔寨国籍的Su Wenqiang因认罪两项洗钱指控，被判处13个月监禁。他是该组织中首位被判刑的成员，共面对11项指控。 **没收资产** 他向国家没收的资产价值超过590万新元，包括超过60万新元的现金、一辆价值约50万新元的奔驰车，以及珠宝和威士忌等奢侈品。 Su Haijin没收的资产总价值超过1.65亿新元，包括约价值9100万新元的13处房产、多个奢侈手表和包包，以及七辆车，其中包括两辆劳斯莱斯。这些车辆已被当局卖出，总价超过330万新元。 法律专家告诉《海峡时报》，预计将举行一次处置询问，以处理任何有争议的资产索赔，并决定是否销毁或拍卖这些物品。 *参考资料：* *1.*$3b money laundering accused offered jail time of 13 to 15 months after hit with 6 new charges，海峡时报 ![新加坡30亿洗钱案新进展，王宝森面临新增六项指控](https://www.shicheng.news/images/image/1742/17424592.avif?0)