# 新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底 URL: https://www.shicheng.news/v/9EN3a Published: 2024-02-25 Source: 狮城新闻 汇款公司山立无预警停止营业! 公司账户和董事的个人账户出现异常转账！ 就在前天，新加坡警方和金融管理局（即金融管理机构，相当于中央银行）通报，山立公司两名负责人正在接受调查。 前天到牛车水珍珠坊实地查访，发现山立公司的闸门已被拉下。公司门口和珍珠坊内外有一些人，相信是闻风而至的山立顾客。 其中一人跟《新加坡眼》前线记者说，她通过山立公司汇到中国的钱，就是被当地公安冻结了，说是“汇款涉嫌参与犯罪活动”，一共1万2000新元，到现在还没说法，没想到忽然就听到山立负责人被调查的事。 《新加坡眼》见到，警方人员正在收集证据，并把相关的文件放在纸箱内准备带走。 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395606.avif?0) 在新加坡的读者肯定对山立公司并不陌生。 《新加坡眼》曾经多次报道”汇款冻结案“。截至2023年12月15日，新加坡警方接到超过670起因汇款而导致中国账户被冻结的报案，其中430起与山立汇款公司有关。 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395607.avif?0) 绝大多数汇款都来自在新加坡工作的中国公民，是在本地辛苦打工得来的血汗钱。此事引起社会重大关注，包括中国驻新加坡大使馆。 新加坡金融管理局和警察部队前天（2月23日）发布联合文告表示，正在对公司的两位负责人进行调查。 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395608.avif?0) **山立负责人涉嫌欺诈** 被调查两人分别的是山立的董事和合规经理，文告指他们“涉嫌欺诈以及未遵守汇款商的相关的条规”。 文告接着指出，山立并没有积极配合提供金管局提要求的信息，也没有合理解释汇款的资金流向。 不仅如此，在调查期间，山立忽然在前几天（2月20日）突然通知金管局，表示公司打算交出牌照，并停止业务。 这等于说，山立双手一摊，肩头一耸，抛下一句“老娘不干了”。 那么，“老娘”接下来想干嘛？ **公司和董事账户都出现异常转账** 不得不说，此事大为蹊跷。山立背负430起汇款冻结案件，尚未解决，怎么会突然通知当局“老娘不干了”？ 此外，当局还发现山立银行账户，以及董事个人银行账户出现了不寻常的资金流动 ！ 山立的两名负责人既然已接受调查，那么，就等警方的下一步通报吧。 **【独家报道】山立公司内幕大揭底** 据《新加坡眼》搜索公司信息得知，山立汇款公司成立于2006年6月，有近18年历史。 公司缴足资本为15万新元。 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395609.avif?0) 山立公司只有一名董事，是出生于1980年的Novianti，新加坡公民。她于2018年10月30日被委任为董事。“Novianti”这个名字一般是印度尼西亚人使用。 这位40岁女董事不仅是山立的唯一董事，也是山立的唯一股东。 **未获批准山立不得提钱、转账** 发现公司和董事个人账户出现异动之后，为了确保汇款人的权益，金管局已经下令，三立在提取和转移任何资金时，事先必须获得当局的批准。 另，三立的汇款牌照会持续到今年2月29日。金管局已指示山立，必须确保未完成交易的收款人，在七个工作日内收到款项，如果收款人没有在七个工作日内收到汇款， 公司必须立即联系汇款人，并提供进一步指示。 此外，公司还必须妥善履行所有未履行的义务，包括在停业之前，必须为不可预知的债务准备充足的资金。 另一方面，警方也发布声明提醒民众，勿在未获得警方许可下组织或参与公开集会，违法者将面对执法行动。 **回顾“汇款冻结案”涉案7000万人民币** 过去两年，新加坡频频传出汇款回中国，汇款过程中可能涉及犯罪活动，而导致银行账户被冻结的多起事件。 “从新加坡往中国汇款却成赃款，所有银行账户都被冻结” 驻新使馆：请勿轻信所谓“合法”汇款广告，资金或会被冻结！ ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395610.avif?0) 这些受影响的人士，尝试了各种方法希望能取回被冻结的款项，除了在汇款商的店面外聚集，也曾集体到中国驻新加坡大使馆要求协助。 汇款被冻结，上百人到中国驻新使馆求助！网友分享如何成功退款 牛车水汇款公司聚集汇款人，惊动大量警员出动 中国驻新加坡大使馆也一再发文，提醒关于汇款安全的注意事项。 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395611.avif?0) 蒙受损失的中国公民，可填妥后下列表格，通过singapore@csm.mfa.gov.cn邮箱向使馆报告相关情况。 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395612.avif?0) 中国驻新使馆也指出，资金冻结后，解冻程序十分繁琐，可能需要返回中国接受当地公安问询，提供证明资金合法性的文件。一些人可能要等数月或一年，才能解冻账户，甚至可能面临款项被中国法庭没收的情况。若汇款公司能提供汇款证明，客户可将其提交给公安部门，以尽快解冻账户。 不要用非银行渠道汇款！中国驻新使馆再次提醒 **客工入禀法庭要求赔偿** 客工的汇款被冻结，新加坡眼先前曾就此事询问过律师，得到的建议是，可以在新加坡直接起诉汇款公司。 汇款被冻结，新加坡的汇款公司要承担法律责任吗？专业律师教你正确合法讨回血汗钱！ 事实上，已经有人这么做了。根据新加坡法院公布的信息，有三名客工入禀法院，起诉汇款公司要求赔偿34万7501元人民币（约6万5700新元），案件已经在1月29日进入纠纷解决程序，下一步的审理工作会在3月6日进行。 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395613.avif?0) **新加坡禁用第三方代理进行汇款** 为了避免类似事件再度发生，新加坡金融管理局去年12月18日出台新措施，规定从2024年1月1日开始，新加坡本地所有跨境汇款公司帮客户汇款到中国，不能通过第三方代理，只能通过银行或银联卡等汇款管道，为期三个月。 刚刚！新加坡禁止用第三方代理汇款到中国；已有7000万人民币被冻结 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395614.avif?0) 先前很多人会选择使用汇款公司来汇款，是因为和银行相比，汇款公司的汇率较高。在金管局禁止汇款公司通过第三方代理汇款后，汇款公司的优势不再。以今天（2月23日）为例，银行给出的兑换率是1新元兑5.34人民币，而汇款公司给出的则是介于5.31和5.28之间。 禁令会在3月31日到期，之后会延长、取消或采取其他政策将视乎事态的发展而定。 ![新加坡汇款公司涉嫌欺诈血汗钱，公司内幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395615.avif?0) 中国将会和新加坡保持密切合作，携手打击跨境非法洗钱活动。 针对多名客工从新加坡汇款回中国，结果款项被冻结一事，中国外交部回复彭博社的询问时表示，中国对事态的发展保持高度专注，会全力保障在东南亚国家的中国公民的权益。目前，中方与新加坡警方的合作已经取得了一些进展，未来会进一步加强彼此间的执法行动。 网络资料整理丨来源 网络资料整理丨图源