# 反洗钱！金管局18个月内开出2084万元罚款

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Published: 2024-03-06
Source: 狮城新闻

针对于滥用金融体系的非法活动，新加坡金管局一直坚持的是零容忍的态度。在2023年，开展了一系列打击金融犯罪的行动，向违例的金融机构和个人罚款累计2084万元！

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**一、2084万，迄今罚款金额最高**

在2022年1月至2023年6月，18个月内，向违例金融机构和人士开出共计2084万元的罚款，另有39人被定罪。这是金管局自公开执法行动数据以来，迄今罚款金额最高的一次。

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金管局的执法行动报告涵盖该局与商业事务局联合调查的案件。

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图/来源于联合早报

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**二、金管局：严厉看待“福建帮”洗钱案**

针对2023年爆出的大宗、涉及“福建帮”的洗钱案，当局重申严厉看待这起案件，并正与可能涉及违法资金的金融机构保持联系。有关监管工作还在进行中。

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图/来源于联合早报 

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**三、大华继显被金管局罚款37.5万元**

据悉，大华继显触犯商业行为以及反洗黑钱和反恐融资条例，被新加坡金融管理局罚款37万5000元。

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图/来源于联合早报 

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**四、多部门联合开展“反洗钱”活动**

新加坡金融管理局强调不容忍滥用我国金融体系进行非法活动，并将对违反金管局反洗钱、反恐融资的严格要求或对洗钱、恐怖主义融资风险控制不力的金融机构采取坚决行动。

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注：图片和资料来源于联合早报。 

新加坡在各个领域都有十分完善的法规，在新加坡，无论是生活、工作，还是创业、旅行等活动，都要严格遵守当地法规。

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