# 2023年8月重大反洗钱行动：大批资产被查扣，涉案人员陆续投案

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Published: 2024-11-18
Source: 狮城新闻

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2023年8月15日，新加坡警方展开大规模全岛突击行动，调查一个涉嫌在新加坡清洗海外有组织犯罪非法所得的外籍人员团伙。

此次行动共逮捕10名外籍人员。该10人均因洗钱及其他罪名被定罪，刑期介于13至17个月不等。他们共向国家交出总值约9.44亿新元的资产，占其被查封或有关联资产总额的92.1%。服刑期满后，这10人已被遣返回国，并被禁止再次入境新加坡。

**涉及17名未在新加坡的外籍人员案件**

在同一起调查中，警方亦查封并发出资产处置禁令，涉及另外17名已离开新加坡且至今未返的外籍人员。

这17人中，已有15人的案件处理完毕。他们同意向国家交出总值约18.5亿新元的资产（占被查封及受禁令资产总额的98.6%），相关法院命令已下达。该15人亦被永久禁止返回新加坡。

其余2名外籍人员的调查仍在进行中，与其有关、总值约1.449亿新元的资产仍处于查封或禁令状态。

针对其他涉嫌协助洗钱活动人员的调查及司法程序也仍在持续。

政府将继续采取与风险相称的措施，强化反洗钱及其他非法活动的防线，以侦测并阻吓犯罪分子，维护新加坡作为受信赖、声誉卓著的国际金融中心来之不易的声誉。我们始终欢迎合法的商业与投资，但绝不容情，必将全力打击企图利用新加坡生态谋取不法利益的犯罪分子。

 **公共事务处

新加坡警察部队 

2024年11月18日 下午5:00**